Chainalysis

1. 1. Chainalysis: கிரிப்டோகரன்சி புலனாய்வு மற்றும் பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு குறித்த ஒரு விரிவான பார்வை

கிரிப்டோகரன்சிகளின் பயன்பாடு அதிகரித்து வரும் இந்த நவீன காலத்தில், கிரிப்டோகரன்சி சார்ந்த குற்றங்களைத் தடுக்கவும், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்கவும் ஒரு முக்கியமான கருவியாக பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு வெளிப்பட்டுள்ளது. இந்தத் துறையில் முன்னணியில் இருக்கும் நிறுவனங்களில் Chainalysis குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த கட்டுரை, Chainalysis நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள், தொழில்நுட்ப அம்சங்கள், பயன்பாடுகள் மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகள் குறித்து விரிவாக விளக்குகிறது.

1. 1. 1. Chainalysis என்றால் என்ன?

Chainalysis என்பது ஒரு கிரிப்டோகரன்சி புலனாய்வு நிறுவனம் ஆகும். இது பிளாக்செயின் தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து, கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளின் தோற்றம், இலக்கு மற்றும் முறையை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இதன் மூலம், சட்ட அமலாக்க முகவர் நிறுவனங்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி நிறுவனங்கள் குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டு, சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளைத் தடுக்க முடியும். 2014 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இந்த நிறுவனம், தற்போது கிரிப்டோகரன்சி புலனாய்வுத் துறையில் ஒரு முக்கிய சக்தியாக விளங்குகிறது.

1. 1. 1. பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு: அடிப்படைகள்

பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு என்பது கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளை ஆராய்ந்து, அவற்றின் பின்னணியை கண்டறியும் ஒரு செயல்முறையாகும். கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகள் பிளாக்செயின் எனப்படும் பொது விநியோகப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இந்த பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும் வெளிப்படையானவை, ஆனால் அவை பயனர்களின் அடையாளங்களுடன் நேரடியாக இணைக்கப்படவில்லை.

பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு நிறுவனங்கள், பல்வேறு தரவு புள்ளிகளை ஒன்றிணைத்து, பரிவர்த்தனைகளின் தொடர்புகளை கண்டறியும் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம், ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிப்டோகரன்சி முகவரியின் உரிமையாளர் யார், அந்த முகவரி எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது போன்ற தகவல்களைப் பெற முடியும்.

1. 1. 1. Chainalysis எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

Chainalysis பலதரப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தரவு மூலங்களைப் பயன்படுத்தி பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு செய்கிறது. அவற்றின் முக்கிய செயல்பாடுகள் பின்வருமாறு:

• **தரவு சேகரிப்பு:** Chainalysis, பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சி பிளாக்செயின்களிலிருந்து தரவுகளை சேகரிக்கிறது. இதில் பிட்காயின், எத்தீரியம், லைட்காயின் மற்றும் பிற முக்கிய கிரிப்டோகரன்சிகள் அடங்கும்.
• **முகவரி கிளஸ்டரிங்:** இது Chainalysis பயன்படுத்தும் ஒரு முக்கிய தொழில்நுட்பமாகும். ஒரே பயனருக்கு சொந்தமான பல கிரிப்டோகரன்சி முகவரிகளை அடையாளம் கண்டு, அவற்றை ஒரு குழுவாக இணைக்கிறது.
• **பரிவர்த்தனை வரைபடமாக்கல்:** பரிவர்த்தனைகளின் தொடர்புகளை காட்சிப்படுத்துவதன் மூலம், கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளின் பாதையை வரைபடமாக்குகிறது. இது குற்றவாளிகளின் பணப் பாய்ச்சலை கண்காணிக்க உதவுகிறது.
• **சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் அடையாளம் காணுதல்:** Chainalysis, கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்து, பணமோசடி, பயங்கரவாத நிதி, போதைப்பொருள் கடத்தல் போன்ற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காட்டுகிறது.
• **சட்ட அமலாக்கத்திற்கான கருவிகள்:** சட்ட அமலாக்க முகவர் நிறுவனங்களுக்கு, Chainalysis பல்வேறு கருவிகளை வழங்குகிறது. இதன் மூலம் அவர்கள் கிரிப்டோகரன்சி குற்றங்களை திறம்பட விசாரிக்க முடியும்.

1. 1. 1. Chainalysis வழங்கும் சேவைகள்

Chainalysis பல்வேறு வகையான வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்றவாறு பல சேவைகளை வழங்குகிறது:

• **Investigation:** சட்ட அமலாக்க முகவர் நிறுவனங்களுக்கு, கிரிப்டோகரன்சி குற்றங்களை விசாரிக்க தேவையான கருவிகள் மற்றும் தரவுகளை வழங்குகிறது.
• **Compliance:** நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களுக்கு, ஒழுங்குமுறை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தேவையான தீர்வுகளை வழங்குகிறது. KYC (Know Your Customer) மற்றும் AML (Anti-Money Laundering) நடைமுறைகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
• **Market Intelligence:** கிரிப்டோகரன்சி சந்தையின் போக்குகள் மற்றும் ஆபத்துகள் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது. இது முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வணிகங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
• **Risk Management:** கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான அபாயங்களை மதிப்பிட்டு, அவற்றை நிர்வகிக்க தேவையான கருவிகளை வழங்குகிறது.
• **Chainalysis Reactor:** இது Chainalysis வழங்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது சட்ட அமலாக்க முகவர் நிறுவனங்களுக்கு கிரிப்டோகரன்சி குற்றங்களை விசாரிக்க உதவுகிறது.

1. 1. 1. Chainalysis பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள்

Chainalysis பல்வேறு அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு செய்கிறது. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:

• **இயந்திர கற்றல் (Machine Learning):** கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளில் உள்ள முறைகளை அடையாளம் கண்டு, மோசடியான நடவடிக்கைகளை கண்டறிய இயந்திர கற்றல் வழிமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
• **தரவு சுரங்கம் (Data Mining):** பிளாக்செயின் தரவுகளிலிருந்து பயனுள்ள தகவல்களை பிரித்தெடுக்க தரவு சுரங்க நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
• **வரைபட பகுப்பாய்வு (Graph Analysis):** பரிவர்த்தனைகளின் தொடர்புகளை காட்சிப்படுத்தவும், சிக்கலான நெட்வொர்க்குகளை ஆராயவும் வரைபட பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
• **செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence):** கிரிப்டோகரன்சி குற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிய செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது.
• **ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் (Heuristics):** அனுபவத்தின் அடிப்படையில், குறிப்பிட்ட விதிகள் மற்றும் அனுமானங்களைப் பயன்படுத்தி பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்ய ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. 1. 1. Chainalysis இன் பயன்பாட்டு நிகழ்வுகள்

Chainalysis இன் சேவைகள் பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில முக்கிய பயன்பாட்டு நிகழ்வுகள் பின்வருமாறு:

• **பணமோசடி தடுப்பு (Anti-Money Laundering):** கிரிப்டோகரன்சி மூலம் நடைபெறும் பணமோசடி நடவடிக்கைகளை கண்டறிந்து தடுக்க உதவுகிறது.
• **பயங்கரவாத நிதி தடுப்பு (Counter-Terrorism Financing):** பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு நிதி உதவி அளிக்கும் பரிவர்த்தனைகளை கண்டறிந்து தடுக்க உதவுகிறது.
• **சைபர் கிரைம் விசாரணை (Cybercrime Investigation):** ransomware தாக்குதல்கள், ஹேக்கிங் மற்றும் பிற சைபர் குற்றங்களை விசாரிக்க உதவுகிறது.
• **சட்டவிரோத சந்தை கண்காணிப்பு (Dark Market Monitoring):** டார்க் வெப் சந்தைகளில் கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளை கண்காணித்து, சட்டவிரோத பொருட்களை வாங்குவதை தடுக்க உதவுகிறது.
• **தனிநபர் சொத்து மீட்பு (Asset Recovery):** கிரிப்டோகரன்சி மோசடிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களின் சொத்துக்களை மீட்க உதவுகிறது.

1. 1. 1. Chainalysis மற்றும் ஒழுங்குமுறை

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை வேகமாக வளர்ந்து வருவதால், ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புகள் வலுப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. Chainalysis, ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளுடன் இணைந்து, கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான சட்டங்களை அமல்படுத்த உதவுகிறது. இது நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் ஒழுங்குமுறை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய உதவுகிறது.

FATF (Financial Action Task Force) போன்ற சர்வதேச அமைப்புகளின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஏற்ப, கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளை கண்காணிக்க Chainalysis உதவுகிறது.

1. 1. 1. Chainalysis எதிர்காலம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், Chainalysis இன் முக்கியத்துவம் மேலும் அதிகரிக்கும். எதிர்காலத்தில், Chainalysis பின்வரும் பகுதிகளில் கவனம் செலுத்த வாய்ப்புள்ளது:

• **DeFi (Decentralized Finance) பகுப்பாய்வு:** DeFi தளங்களில் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்து, சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை கண்டறியும் திறனை மேம்படுத்துதல்.
• **NFT (Non-Fungible Token) பகுப்பாய்வு:** NFT சந்தையில் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளை கண்காணித்து, மோசடி மற்றும் பணமோசடி நடவடிக்கைகளை கண்டறிதல்.
• **புதிய கிரிப்டோகரன்சி ஆதரவு:** புதிய கிரிப்டோகரன்சிகள் மற்றும் பிளாக்செயின்களை தொடர்ந்து ஆதரித்து, பகுப்பாய்வு திறன்களை விரிவுபடுத்துதல்.
• **செயற்கை நுண்ணறிவை மேம்படுத்துதல்:** கிரிப்டோகரன்சி குற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறியும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை மேலும் மேம்படுத்துதல்.
• **தனியுரிமை நாணயங்கள் (Privacy Coins) பகுப்பாய்வு:** Monero மற்றும் Zcash போன்ற தனியுரிமை நாணயங்களில் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான தீர்வுகளை உருவாக்குதல்.

1. 1. 1. Chainalysis – விமர்சனங்கள்

Chainalysis பல நன்மைகளை வழங்கினாலும், சில விமர்சனங்களும் உள்ளன. தரவு தனியுரிமை குறித்த கவலைகள், பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படை கொள்கைகளுக்கு முரணானது என்ற கருத்துகள் அவ்வப்போது எழுகின்றன. மேலும், Chainalysis வழங்கும் சேவைகளின் விலை அதிகமாக இருப்பதாக சில பயனர்கள் கருதுகின்றனர்.

இருப்பினும், கிரிப்டோகரன்சி குற்றங்களைத் தடுக்கவும், சந்தையின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும் Chainalysis ஒரு முக்கியமான கருவியாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது.

1. 1. 1. முடிவுரை

Chainalysis, கிரிப்டோகரன்சி புலனாய்வுத் துறையில் ஒரு முன்னோடி நிறுவனமாக விளங்குகிறது. அதன் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் விரிவான தரவு பகுப்பாய்வு திறன்கள், சட்ட அமலாக்க முகவர் நிறுவனங்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி நிறுவனங்களுக்கு கிரிப்டோகரன்சி குற்றங்களைத் தடுக்கவும், ஒழுங்குமுறை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் உதவுகின்றன. கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், Chainalysis இன் பங்கு மேலும் முக்கியத்துவம் பெறும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

கிரிப்டோகரன்சி பிட்காயின் (Bitcoin) எத்தீரியம் (Ethereum) பிளாக்செயின் (Blockchain) KYC (Know Your Customer) AML (Anti-Money Laundering) FATF (Financial Action Task Force) DeFi (Decentralized Finance) NFT (Non-Fungible Token) Monero Zcash பணமோசடி பயங்கரவாத நிதி சைபர் கிரைம் Chainalysis Reactor கிரிப்டோகரன்சி சந்தை டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம் சட்ட அமலாக்க முகவர் நிறுவனங்கள் தரவு பகுப்பாய்வு செயற்கை நுண்ணறிவு

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!