Bancor Hack

1. Bancor Hack

Der Bancor Hack von 2018 ist ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Kryptowährungen und ein mahnendes Beispiel für die Sicherheitsrisiken, die mit DeFi und Smart Contracts verbunden sind. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Analyse des Hacks, seiner Ursachen, Auswirkungen und der Lehren, die daraus gezogen wurden. Wir werden uns auch mit den Auswirkungen auf den Handel mit Krypto-Futures befassen, da solche Ereignisse die Volatilität des Marktes erheblich beeinflussen können.

1. 1. Hintergrund zu Bancor

Bancor war eines der ersten AMM-Protokolle, das 2017 eingeführt wurde. Es zielte darauf ab, eine nachhaltige, dezentrale Währungslösung zu schaffen, die den Bedarf an traditionellen Kryptobörsen reduzieren sollte. Im Kern von Bancor steht das Konzept der "Bancor Formula", eine Formel, die den Preis eines Tokens dynamisch anpasst, basierend auf seinem Angebot und seiner Nachfrage. Dies geschieht durch einen Pool von Token, der von einem "Relay" verwaltet wird, der einen kontinuierlichen Liquiditätsstrom gewährleistet. Bancor unterschied sich von anderen frühen DEXs (Dezentralen Börsen) wie EtherDelta durch seinen Fokus auf die automatische Preisfindung und die Beseitigung der Notwendigkeit von Orderbüchern.

1. 1. Der Hack – Ablauf und Details

Am 24. Juli 2018 wurde Bancor Opfer eines Hacks, bei dem die Gelder von einem kompromittierten Smart Contract gestohlen wurden. Der Angriff zielte auf den BNT-Token und betraf 5.5 Millionen US-Dollar (damals etwa 25.000 Ether).

Der Hack wurde durch eine Schwachstelle in einem Smart Contract ermöglicht, der für die Verwaltung von reservierten Wallet-Adressen verantwortlich war. Diese reservierten Wallets wurden für die Unterstützung von Projekten und Partnerschaften verwendet. Der Angreifer gelang es, die Kontrolle über eine dieser reservierten Wallets zu erlangen, wodurch er die Fähigkeit erlangte, BNT-Token aus den Pools zu entwenden.

Die genaue Methode, mit der der Angreifer die Kontrolle über die Wallet erlangte, ist komplex und involvierte das Ausnutzen einer Schwachstelle im Upgrade-Mechanismus des Smart Contracts. Vereinfacht gesagt, wurde eine fehlerhafte Implementierung des Contract-Upgrades ausgenutzt, um eine falsche Adresse als autorisierte Wallet zu deklarieren. Der Angreifer nutzte diese falsche Autorisierung, um die BNT-Token zu transferieren.

{{| class="wikitable" |+ Details zum Bancor Hack |- | **Datum:** || 24. Juli 2018 |- | **Betroffener Token:** || Bancor Network Token (BNT) |- | **Verlust:** || 5.5 Millionen US-Dollar (ungefähr 25.000 Ether) |- | **Ursache:** || Schwachstelle im Smart Contract Upgrade-Mechanismus |- | **Angriffsvektor:** || Ausnutzung einer fehlerhaften Autorisierung in einer reservierten Wallet |}

1. 1. Technische Details der Schwachstelle

Die Schwachstelle lag in der Art und Weise, wie die reservierten Wallets verwaltet und aktualisiert wurden. Der ursprüngliche Smart Contract erlaubte es dem Bancor-Team, Wallets als "reserviert" zu markieren und diese dann zu aktualisieren. Der Angreifer nutzte jedoch eine Inkonsistenz in der Logik, die überprüfte, ob ein Wallet autorisiert war, BNT-Token zu transferieren. Anstatt die autorisierte Adresse direkt zu überprüfen, wurde eine indirekte Methode verwendet, die anfällig für Manipulationen war. Der Angreifer änderte die Logik, um eine von ihm kontrollierte Adresse als autorisiert zu deklarieren, und konnte so die BNT-Token entwenden.

Eine detaillierte Analyse des Quellcodes zeigt, dass die fehlende Überprüfung der Wallet-Autorisierung während des Upgrade-Prozesses der Hauptgrund für den Hack war. Dieser Fehler ermöglichte es dem Angreifer, die Kontrolle über die reservierte Wallet zu übernehmen und die BNT-Token zu entwenden.

1. 1. Auswirkungen des Hacks

Der Bancor Hack hatte erhebliche Auswirkungen auf das Projekt und den breiteren Kryptowährungsmarkt:

• **Kursverlust:** Der Preis des BNT-Tokens stürzte nach dem Hack dramatisch ab. Dies führte zu erheblichen Verlusten für Investoren. Die Volatilität des Tokens erhöhte sich erheblich, was den Handel mit Derivaten wie Futures riskant machte.
• **Vertrauensverlust:** Der Hack untergrub das Vertrauen in Bancor und das Konzept der AMMs im Allgemeinen. Investoren begannen, die Sicherheit von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen in Frage zu stellen.
• **Handelsunterbrechung:** Der Handel mit BNT wurde auf einigen Börsen vorübergehend ausgesetzt, was die Liquidität weiter beeinträchtigte.
• **Reputationsschaden:** Bancor erlitt einen erheblichen Reputationsschaden, der es dem Projekt erschwerte, neue Partnerschaften einzugehen und Investitionen anzuziehen.

Der Hack führte auch zu einer verstärkten Prüfung der Sicherheitspraktiken in der DeFi-Branche. Viele Projekte begannen, in umfassendere Sicherheitsaudits und formale Verifizierungen ihrer Smart Contracts zu investieren.

1. 1. Reaktion und Wiederherstellung

Nach dem Hack unternahm das Bancor-Team sofortige Schritte, um die Situation einzudämmen und die Sicherheit des Protokolls zu verbessern:

• **Vorübergehende Aussetzung:** Der Handel mit BNT wurde vorübergehend ausgesetzt, um weitere Verluste zu verhindern.
• **Sicherheitsaudit:** Ein umfassendes Sicherheitsaudit wurde von externen Experten durchgeführt, um die Schwachstelle zu identifizieren und zu beheben. Das Unternehmen CertiK wurde mit der Durchführung des Audits beauftragt.
• **Smart Contract Upgrade:** Ein neuer, verbesserter Smart Contract wurde entwickelt und implementiert, um die Schwachstelle zu beheben und die Sicherheit des Protokolls zu erhöhen.
• **Rückerstattung:** Bancor kündigte an, dass es versuchen würde, die gestohlenen Gelder zurückzuerstatten. Dies geschah teilweise durch die Ausgabe neuer BNT-Token an die betroffenen Nutzer.
• **Verbesserte Sicherheitsmaßnahmen:** Das Team implementierte zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. Multi-Signatur-Wallets und verbesserte Überwachungssysteme, um zukünftige Angriffe zu verhindern.

Die Wiederherstellung war ein langwieriger Prozess, der das Vertrauen der Community allmählich wiederherstellen sollte.

1. 1. Lehren aus dem Bancor Hack

Der Bancor Hack lieferte wichtige Lehren für die DeFi-Branche und die gesamte Kryptowährungs-Community:

• **Sicherheit hat oberste Priorität:** Die Sicherheit von Smart Contracts muss oberste Priorität haben. Umfassende Sicherheitsaudits und formale Verifizierungen sind unerlässlich.
• **Upgrade-Mechanismen sorgfältig prüfen:** Upgrade-Mechanismen für Smart Contracts müssen sorgfältig entworfen und implementiert werden, um Schwachstellen zu vermeiden.
• **Risikomanagement:** Investoren sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit der Investition in DeFi-Protokolle verbunden sind, und ihre Portfolios entsprechend diversifizieren. Die Anwendung von Risikomanagementstrategien ist entscheidend.
• **Dezentralisierung und Sicherheit:** Die Dezentralisierung allein garantiert nicht die Sicherheit. Es ist wichtig, robuste Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, um das Protokoll vor Angriffen zu schützen.
• **Transparenz und Kommunikation:** Projekte sollten transparent über Sicherheitsvorfälle informieren und offen mit der Community kommunizieren.

1. 1. Auswirkungen auf Krypto-Futures-Märkte

Der Bancor Hack hatte indirekte Auswirkungen auf die Krypto-Futures-Märkte. Die erhöhte Volatilität des BNT-Tokens führte zu einer Zunahme des Handelsvolumens mit BNT-Futures. Trader versuchten, von den Preisschwankungen zu profitieren, was zu einem erhöhten Risiko führte. Darüber hinaus führte der Hack zu einer allgemeinen Vorsichtigkeit bei Investitionen in DeFi-Projekte, was sich negativ auf die Stimmung am Markt auswirken konnte.

Die Volatilität, die durch den Hack ausgelöst wurde, bot jedoch auch Möglichkeiten für erfahrenere Trader, die Technische Analyse und Handelsvolumenanalyse einsetzen, um profitable Trades zu tätigen. Zum Beispiel könnten Trader Short-Positionen auf BNT-Futures eingehen, um von dem erwarteten Kursverfall zu profitieren. Die Analyse des Orderbuchs und der Liquidität war ebenfalls entscheidend, um die Marktstimmung zu beurteilen.

Die Ereignisse rund um den Bancor Hack unterstreichen die Bedeutung des Verständnisses der Risiken, die mit dem Handel mit Krypto-Futures verbunden sind, insbesondere in Zeiten erhöhter Marktvolatilität. Die Verwendung von Stop-Loss-Orders und das sorgfältige Management der Positionsgröße sind wichtige Strategien, um das Risiko zu minimieren. Auch die Berücksichtigung von Makroökonomischen Faktoren und der allgemeinen Marktstimmung kann helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Die Anwendung von Elliott-Wellen-Theorie und Fibonacci-Retracements kann ebenfalls Einblicke in potenzielle Kursbewegungen liefern.

1. 1. Fazit

Der Bancor Hack war ein einschneidendes Ereignis, das die Anfälligkeit von Smart Contracts und dezentralen Finanzsystemen verdeutlichte. Die Lehren aus diesem Hack haben dazu beigetragen, die Sicherheitspraktiken in der DeFi-Branche zu verbessern. Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit von kontinuierlicher Wachsamkeit, umfassenden Sicherheitsaudits und einer verantwortungsvollen Herangehensweise an Investitionen in Kryptowährungen. Für Trader von Krypto-Futures ist es wichtig, die Auswirkungen solcher Ereignisse auf die Marktvolatilität zu verstehen und ihre Handelsstrategien entsprechend anzupassen. Die Kenntnis von Candlestick-Mustern und Indikatoren wie dem Relative Strength Index (RSI) und den Moving Averages kann ebenfalls hilfreich sein. Das Verständnis von Korrelationen zwischen verschiedenen Kryptowährungen und die Anwendung von Arbitrage-Strategien können ebenfalls Möglichkeiten bieten, von Marktinvolatilität zu profitieren.

Empfohlene Futures-Handelsplattformen

Plattform	Futures-Merkmale	Registrieren
Binance Futures	Hebel bis zu 125x, USDⓈ-M Kontrakte	Jetzt registrieren
Bybit Futures	Permanente inverse Kontrakte	Mit dem Handel beginnen
BingX Futures	Copy-Trading	Bei BingX beitreten
Bitget Futures	USDT-gesicherte Kontrakte	Konto eröffnen
BitMEX	Kryptowährungsplattform, Hebel bis zu 100x	BitMEX

Trete unserer Community bei

Abonniere den Telegram-Kanal @strategybin für weitere Informationen. Beste Gewinnplattformen – jetzt registrieren.

Teilnahme an unserer Community

Abonniere den Telegram-Kanal @cryptofuturestrading, um Analysen, kostenlose Signale und mehr zu erhalten!