Exit Scams

1. Exit Scams: Полное руководство для трейдеров криптофьючерсов

Exit Scams, или схемы «выхода», представляют собой одну из наиболее коварных и разрушительных форм мошенничества в сфере криптовалют, особенно в контексте торговли криптофьючерсами. Они отличаются от классических мошеннических схем тем, что злоумышленники, создавшие проект (обычно DeFi-платформу, токен или NFT-коллекцию), намеренно обанкрочивают его, присваивая себе средства инвесторов. В данной статье мы подробно рассмотрим, что такое Exit Scams, как они работают, как их распознать и как защитить себя от них.

Что такое Exit Scam?

В своей основе Exit Scam – это преднамеренный обман, при котором разработчики или владельцы криптопроекта исчезают с инвестициями пользователей, закрывая проект и прекращая поддержку. Это не просто неудачный проект, который не смог реализовать свою задумку; это спланированное мошенничество, направленное на извлечение максимальной прибыли за счет инвесторов. В отличие от взломов (например, взлома смарт-контракта, когда средства крадут внешние злоумышленники), в Exit Scam виновниками являются сами создатели проекта.

Exit Scams могут проявляться в различных формах, но общая черта – внезапное и необъяснимое прекращение деятельности проекта и исчезновение команды. Это может включать закрытие веб-сайта, удаление аккаунтов в социальных сетях, прекращение разработки и, самое главное, обналичивание средств инвесторов.

Как работают Exit Scams?

Механизм Exit Scam обычно состоит из следующих этапов:

1. **Создание проекта:** Мошенники создают проект, который выглядит привлекательно и перспективно. Это может быть новая платформа децентрализованных финансов (DeFi), новый токен с обещанием высокой доходности, или уникальная коллекция невзаимозаменяемых токенов (NFT). Часто используются агрессивный маркетинг и реклама, чтобы привлечь внимание инвесторов. 2. **Привлечение инвестиций:** Мошенники активно привлекают инвестиции от пользователей. Это может происходить через различные методы, такие как предварительные продажи токенов (ICO, IDO, IEO), стейкинг, фарминг доходности и другие схемы, обещающие высокую прибыль. 3. **Накачка цены (Pump):** Для создания видимости успеха и привлечения еще больше инвесторов, мошенники могут искусственно завышать цену токена или NFT. Это может быть сделано путем покупки токенов на бирже или использования ботов для создания торговой активности. Технический анализ часто используется для манипулирования ценой, создавая ложные сигналы о росте. 4. **Сбор средств:** После достижения определенной стадии, когда проект накопил значительное количество средств от инвесторов, мошенники начинают подготовку к «выходу». 5. **Исчезновение:** Мошенники обналичивают собранные средства, выводя их через различные каналы – централизованные биржи, миксеры криптовалют и т.д. После этого они исчезают, закрывая проект и прекращая любую поддержку. Веб-сайт может быть отключен, аккаунты в социальных сетях удалены, а команда перестает отвечать на вопросы инвесторов.

Признаки Exit Scam: Как распознать мошенничество?

Распознать Exit Scam на ранних стадиях может быть сложно, но существует ряд признаков, на которые следует обратить внимание:

• **Анонимность команды:** Отсутствие информации об основателях и команде проекта, или использование псевдонимов и фальшивых профилей в социальных сетях – серьезный сигнал тревоги. Проведите тщательное исследование (DYOR - Do Your Own Research) и попытайтесь найти информацию о людях, стоящих за проектом. Проверьте их профили в LinkedIn, Twitter и других социальных сетях.
• **Неправдоподобные обещания:** Гарантированная высокая доходность, нереалистичные прогнозы роста и отсутствие четкого объяснения того, как проект зарабатывает деньги – признаки мошенничества. Помните, что в мире криптовалют не существует безрисковых инвестиций. Управление рисками – ключевой аспект успешной торговли.
• **Агрессивный маркетинг:** Чрезмерно агрессивный маркетинг и реклама, направленные на создание ажиотажа и FOMO (Fear Of Missing Out – страх упустить выгоду), часто используются мошенниками для привлечения инвесторов.
• **Слабая техническая документация:** Отсутствие Whitepaper (технической документации) или наличие некачественной, нечеткой и нелогичной документации – признак того, что проект не разработан профессионально.
• **Отсутствие аудита безопасности:** Отсутствие аудита смарт-контрактов от авторитетных компаний – серьезный недостаток. Аудит смарт-контрактов позволяет выявить уязвимости в коде, которые могут быть использованы мошенниками.
• **Непрозрачный код:** Закрытый исходный код смарт-контракта, который невозможно проверить на наличие уязвимостей, – еще один признак мошенничества.
• **Низкая ликвидность:** Низкая ликвидность токена на биржах может затруднить его продажу и увеличить риск манипулирования ценой. Анализируйте объемы торгов и глубину рынка.
• **Необычные схемы доходности:** Схемы, предлагающие чрезмерно высокую доходность, особенно те, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, часто являются признаками Ponzi-схем или Exit Scams.
• **Быстрые изменения в проекте:** Постоянные изменения в планах проекта, смена команды разработчиков и другие резкие изменения могут быть признаком того, что что-то не так.
• **Запрет на вывод средств:** Внезапные ограничения на вывод средств с платформы или задержки в обработке запросов на вывод – крайне тревожный сигнал.

Примеры Exit Scams

За последние годы произошло множество Exit Scams, нанесших значительный ущерб инвесторам. Вот несколько примеров:

• **OneCoin:** Одна из самых известных криптовалютных пирамид, которая была создана в 2014 году и обанкротилась в 2019 году, оставив инвесторов на миллиарды долларов.
• **BitConnect:** Платформа, предлагавшая высокие проценты по вкладам в криптовалюте, обанкротилась в 2018 году после того, как были обнаружены признаки мошенничества.
• **PlusToken:** Платформа, обещавшая высокую доходность от торговли криптовалютой, была закрыта в 2019 году после того, как ее основатели были арестованы по обвинению в мошенничестве.
• **Squid Game Token:** Токен, вдохновленный популярным сериалом "Игра в кальмара", обвалился в цене практически до нуля вскоре после запуска, после того как создатели скрылись со средствами инвесторов.

Как защитить себя от Exit Scams?

Защита от Exit Scams требует бдительности, осторожности и тщательного исследования. Вот несколько советов:

• **DYOR (Do Your Own Research):** Всегда проводите собственное исследование перед инвестированием в любой криптопроект. Изучите Whitepaper, команду разработчиков, технологию, рынок и конкурентов.
• **Диверсифицируйте свой портфель:** Не вкладывайте все свои средства в один проект. Диверсификация помогает снизить риски. Диверсификация портфеля – один из основных принципов инвестирования.
• **Используйте надежные биржи и платформы:** Торгуйте на известных и проверенных биржах и платформах с хорошей репутацией.
• **Будьте осторожны с новыми проектами:** Новые проекты сопряжены с более высоким риском, чем устоявшиеся проекты.
• **Не верьте неправдоподобным обещаниям:** Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это так и есть.
• **Используйте холодные кошельки:** Храните свои криптовалюты в безопасном месте, например, в холодном кошельке (аппаратном кошельке).
• **Включите двухфакторную аутентификацию:** Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) для всех своих учетных записей.
• **Будьте в курсе последних новостей:** Следите за новостями и обновлениями в сфере криптовалют, чтобы быть в курсе последних мошеннических схем.
• **Анализируйте графики:** Используйте японские свечи, индикаторы скользящей средней, индекс относительной силы и другие инструменты технического анализа для оценки рисков.
• **Изучайте объемы торгов:** Анализ объемов торгов может помочь выявить манипуляции ценой и подозрительную активность.
• **Используйте стоп-лоссы:** Установка стоп-лоссов может ограничить ваши убытки в случае резкого падения цены.
• **Не поддавайтесь FOMO:** Не принимайте импульсивных решений на основе страха упустить выгоду.

Заключение

Exit Scams – серьезная угроза для инвесторов в криптовалюты. Понимание того, как они работают, и знание признаков мошенничества, поможет вам защитить свои средства. Всегда проводите собственное исследование, диверсифицируйте свой портфель, будьте осторожны с новыми проектами и используйте надежные биржи и платформы. Помните, что в мире криптовалют не существует безрисковых инвестиций, и бдительность – ваш лучший союзник. Тщательное изучение фундаментального анализа и постоянное совершенствование навыков торговли фьючерсами также играют важную роль в защите от мошенничества.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!