Chainalysis

1. Chainalysis: Все, что нужно знать новичку о криптоаналитике

Chainalysis – это компания, специализирующаяся на анализе блокчейнов, отслеживании транзакций с криптовалютами и предоставлении данных правоохранительным органам, финансовым учреждениям и компаниям, работающим с цифровыми активами. В мире, где анонимность часто ассоциируется с криптовалютами, Chainalysis играет ключевую роль в борьбе с финансовыми преступлениями, обеспечении соблюдения нормативных требований и повышении прозрачности в криптопространстве. Эта статья предназначена для новичков и предоставит исчерпывающий обзор деятельности Chainalysis, её технологий, продуктов и влияния на рынок криптовалют.

Что такое Chainalysis?

Chainalysis, основанная в 2014 году, изначально была сосредоточена на расследовании случаев, связанных с взломами криптобирж и отслеживании украденных средств. Со временем компания расширила свой спектр услуг, превратившись в ведущего поставщика аналитических данных о блокчейне. Они собирают, анализируют и предоставляют информацию о транзакциях, адресах и сущностях, связанных с криптовалютами. В отличие от распространенного представления о криптовалютах как о полностью анонимных, Chainalysis демонстрирует, что большинство транзакций можно отследить и связать с реальными лицами или организациями.

Как работает Chainalysis?

В основе работы Chainalysis лежит комплексный анализ данных блокчейна. Компания использует различные методы и технологии для достижения своих целей:

• **Кластеризация адресов:** Chainalysis группирует адреса, связанные с одной и той же сущностью (например, биржей, кошельком, физическим лицом). Это позволяет отслеживать движение средств между адресами, принадлежащими одной организации или лицу. Понимание кластеризации адресов важно для технического анализа.
• **Атрибуция сущностей:** Chainalysis пытается установить связь между адресами и реальными сущностями, такими как биржи, кошельки, сервисы обмена, а также физические лица и организации. Это делается путем анализа данных из различных источников, включая публичные записи, данные о KYC (Know Your Customer) и информацию, полученную от партнеров.
• **Графовый анализ:** Chainalysis использует графовый анализ для визуализации и изучения взаимосвязей между адресами и транзакциями. Это позволяет выявлять сложные схемы отмывания денег и другие незаконные действия. Графовый анализ также полезен в анализе объемов торгов.
• **Машинное обучение и искусственный интеллект:** Chainalysis использует алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для автоматизации процессов анализа данных и выявления подозрительных транзакций. Эти технологии позволяют обрабатывать огромные объемы данных и находить закономерности, которые было бы сложно обнаружить вручную.
• **Гео-локация:** Хотя блокчейн сам по себе не предоставляет информацию о местоположении, Chainalysis может использовать косвенные данные, такие как адреса IP и данные о транзакциях на биржах, для определения приблизительного местоположения пользователей.

Продукты и услуги Chainalysis

Chainalysis предлагает широкий спектр продуктов и услуг для различных категорий клиентов:

• **Chainalysis Reactor:** Этот продукт предназначен для правоохранительных органов и расследователей. Он предоставляет инструменты для отслеживания транзакций, анализа блокчейна и выявления преступной деятельности. Reactor позволяет расследовать случаи отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и другие финансовые преступления. Использование Reactor напрямую влияет на волатильность криптовалют.
• **Chainalysis Know Your Transaction (KYT):** Этот продукт предназначен для криптобирж, финансовых учреждений и других компаний, работающих с цифровыми активами. KYT помогает выявлять транзакции, связанные с высоким уровнем риска, и соблюдать нормативные требования. KYT интегрируется с системами мониторинга транзакций и автоматически помечает подозрительные операции.
• **Chainalysis Data:** Chainalysis предоставляет доступ к своим обширным базам данных о блокчейне через API. Это позволяет разработчикам создавать собственные приложения и сервисы, использующие аналитические данные о криптовалютах. Доступ к данным Chainalysis может быть полезен для торговых стратегий.
• **Chainalysis Insights:** Chainalysis публикует регулярные отчеты и аналитические обзоры о тенденциях на рынке криптовалют, преступной деятельности и нормативных изменениях. Эти отчеты предоставляют ценную информацию для инвесторов, трейдеров и других участников рынка. Аналитические отчеты Chainalysis влияют на фундаментальный анализ криптовалют.
• **Chainalysis Virtual Asset Intelligence:** Комплексное решение, объединяющее инструменты и данные для анализа рисков, связанными с виртуальными активами.

Влияние Chainalysis на рынок криптовалют

Влияние Chainalysis на рынок криптовалют многогранно:

• **Повышение прозрачности:** Chainalysis способствует повышению прозрачности в криптопространстве, делая транзакции более отслеживаемыми и связывая их с реальными лицами и организациями.
• **Соблюдение нормативных требований:** Chainalysis помогает компаниям, работающим с криптовалютами, соблюдать нормативные требования, такие как KYC и AML (Anti-Money Laundering). Это способствует легитимизации отрасли и привлечению институциональных инвесторов.
• **Борьба с финансовыми преступлениями:** Chainalysis играет ключевую роль в борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество. Это повышает безопасность и надежность криптопространства.
• **Влияние на цены:** Отслеживание крупных транзакций и выявление подозрительной активности может влиять на цены криптовалют. Например, обнаружение крупного оттока средств с биржи может привести к снижению цены. Следовательно, Chainalysis влияет на управление рисками в криптотрейдинге.
• **Улучшение репутации отрасли:** Усилия Chainalysis по борьбе с преступностью и повышению прозрачности способствуют улучшению репутации криптоиндустрии и ее принятию в качестве легитимного финансового инструмента.

Критика Chainalysis

Несмотря на свою полезность, Chainalysis также подвергается критике:

• **Конфиденциальность:** Некоторые критики утверждают, что деятельность Chainalysis нарушает принципы конфиденциальности, заложенные в основу криптовалют. Они считают, что отслеживание транзакций и атрибуция адресов могут привести к злоупотреблениям и нарушению прав пользователей. Вопросы конфиденциальности важны для долгосрочного инвестирования в криптовалюты.
• **Точность:** Атрибуция адресов не всегда точна, и Chainalysis может ошибочно связать адреса с неправильными сущностями. Это может привести к несправедливым обвинениям и санкциям.
• **Централизация:** Chainalysis является централизованной компанией, которая контролирует доступ к важным данным о блокчейне. Это вызывает опасения по поводу возможности цензуры и манипулирования данными.
• **Стоимость:** Продукты и услуги Chainalysis могут быть дорогостоящими, что делает их недоступными для небольших компаний и частных лиц.

Альтернативы Chainalysis

Существуют и другие компании, предлагающие услуги анализа блокчейна, такие как:

• **Elliptic:** Конкурент Chainalysis, предлагающий аналогичные продукты и услуги.
• **CipherTrace:** Компания, специализирующаяся на анализе транзакций и выявлении риска мошенничества.
• **WizSec:** Компания, предоставляющая услуги по расследованию взломов и отслеживанию украденных средств.
• **BlockSeer:** Платформа для мониторинга и анализа рисков в блокчейне.
• **Crystal Blockchain:** Предоставляет данные и аналитику для соблюдения нормативных требований.

Выбор подходящего поставщика аналитических данных зависит от конкретных потребностей и бюджета клиента. Понимание альтернатив важно для диверсификации источников информации.

Будущее Chainalysis

В будущем Chainalysis, вероятно, продолжит развивать свои технологии и расширять спектр услуг. Можно ожидать:

• **Улучшение алгоритмов машинного обучения:** Более точное выявление подозрительных транзакций и атрибуция адресов.
• **Поддержка новых криптовалют и блокчейнов:** Расширение охвата аналитических данных.
• **Интеграция с новыми нормативными стандартами:** Адаптация к изменяющимся требованиям законодательства.
• **Развитие инструментов для аналитики DeFi:** Анализ транзакций в децентрализованных финансах (DeFi). Анализ DeFi играет важную роль в алгоритмическом трейдинге.
• **Повышение прозрачности и подотчетности:** Решение проблем, связанных с конфиденциальностью и точностью данных.

Заключение

Chainalysis является важным игроком в криптоиндустрии, способствуя повышению прозрачности, соблюдению нормативных требований и борьбе с финансовыми преступлениями. Хотя компания подвергается критике, её вклад в развитие и легитимизацию криптопространства неоспорим. Понимание деятельности Chainalysis и её влияния на рынок необходимо для всех участников криптоиндустрии, включая инвесторов, трейдеров, разработчиков и регуляторов. Использование данных Chainalysis в сочетании с другими методами анализа (например, паттерны графического анализа, индикаторы технического анализа, объемы торгов и ликвидность) может значительно повысить эффективность принятия решений на рынке криптовалют. Понимание принципов работы Chainalysis необходимо для успешной реализации скальпинга, дневной торговли, свинговой торговли и других стратегий криптотрейдинга. Также, знание об анализе Chainalysis может быть полезным для понимания рисков при использовании маржинальной торговли и фьючерсных контрактов. Использование инструментов, предоставляемых Chainalysis, может улучшить управление капиталом и психологию трейдинга.

Сравнение Chainalysis и Elliptic

Функция	Chainalysis	Elliptic
Основной фокус	Расследование преступлений, соблюдение нормативных требований	Соблюдение нормативных требований, управление рисками
База данных	Обширная, охватывает широкий спектр криптовалют	Значительная, с акцентом на основные криптовалюты
Клиенты	Правоохранительные органы, биржи, финансовые учреждения	Банки, биржи, инвестиционные фонды
Цена	Обычно выше	Обычно ниже
Точность атрибуции	Высокая, но не всегда идеальная	Сравнима с Chainalysis

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!