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- === 什么是尽职调查 (Due Diligence)？ === …8 KB（102个字） - 2025年3月17日 (一) 04:48
- | 客户尽职调查 (CDD) || 验证客户身份并了解其风险状况。|| 收集身份证明 == 客户尽职调查 (CDD) 的关键要素 == …8 KB（152个字） - 2025年3月16日 (日) 09:50
- …10 KB（105个字） - 2025年3月16日 (日) 22:23
- === Know Your Customer —— 客户尽职调查 === …9 KB（207个字） - 2025年3月17日 (一) 12:26
- …一个单一的实体，而是一个新兴的、在[[加密货币]]领域至关重要的服务类型。它指的是专门为加密货币交易者、投资者、项目方以及相关企业提供法律合规性研究、尽职调查、以及潜在法律风险评估的机构或团队。 由于加密货币市 * **尽职调查：** 对加密货币项目、交易所、或投资机会进行深入的法律和技术尽职调查，以识别潜在的风险和问题。 …8 KB（159个字） - 2025年3月17日 (一) 14:16
- * '''尽职调查合作伙伴：''' 在进行合作交易或投资时，交易者需要对合作伙伴进行尽职调查，以评估其信誉和风险。NDA 研究机构可以提供专业的尽职调查服务，帮助交易者做出明智的决策。 …10 KB（244个字） - 2025年3月17日 (一) 20:05
- === 风险提示与尽职调查 === 在参与数字资产交易（包括[[技术分析]]、[[基本面分析]]和[[量化交易策略]])时，投资者需要充分了解相关的风险，并进行充分的尽职调查。 …9 KB（134个字） - 2025年3月17日 (一) 04:13
- * '''董事会成员尽职调查：''' 深入调查每位董事的职业背景、教育经历、过往的履 …10 KB（202个字） - 2025年3月16日 (日) 19:18
- === 风险提示与尽职调查 === 虽然加密货币和DeFi领域具有巨大的潜力，但同时也存在风险。在参与任何交易或投资之前，请务必进行充分的尽职调查： …8 KB（115个字） - 2025年3月17日 (一) 15:50
- * '''律师事务所和调查机构:''' 这些机构使用 Chainalysis 的服务进行资产追踪、尽职调查和诉讼支持。 * '''交易所尽职调查:''' 在进行[[套利交易]]或与其他交易所合作时，Chainalysis 可以帮助进行尽职调查，评估潜在风险。 …9 KB（220个字） - 2025年3月16日 (日) 21:17
- |必须建立和维护全面的AML计划，包括风险评估、客户尽职调查、交易监控和可疑活动报告。| …8 KB（201个字） - 2025年3月17日 (一) 06:39
- * '''简化尽职调查 (SDD)'''：适用于低风险客户，例如信誉良好的机构。 …9 KB（259个字） - 2025年3月17日 (一) 12:10
- * **进行尽职调查：** 在投资任何加密货币或期货合约之前，请进行彻底的尽职调查。 …整性的重要性、面临的挑战、监管措施和投资者保护措施，我们可以共同努力，创建一个更公平、更透明、更高效的加密期货市场。 投资者应始终保持警惕，进行充分的尽职调查，并采取适当的风险管理措施，以保护自己的利益。 …8 KB（108个字） - 2025年3月17日 (一) 15:56
- * **人员信息:** 提供公司关键人物的背景信息，包括姓名、职位、教育经历、职业经历等。评估团队实力是[[尽职调查]]的重要组成部分。 * **项目尽职调查:** 在投资任何加密货币项目之前，进行全面的[[尽职调查]]至关重要。Crunchbase 可以帮助你了解项目团队的背景、融 …9 KB（139个字） - 2025年3月16日 (日) 23:00
- * **尽职调查 (CDD)：** CDD 涉及对客户进行更深入的调查，以了解其业务 …9 KB（174个字） - 2025年3月17日 (一) 12:13
- * **尽职调查 (Due Diligence)：** 在购买任何NFT之前，务必进行彻底的尽职调查。这包括： …“CryptoPunks 2.0”的NFT项目感兴趣。该项目声称是原始CryptoPunks的升级版，并承诺提供更高的回报。在投资之前，您应该进行以下尽职调查： …8 KB（153个字） - 2025年3月17日 (一) 19:23
- * **客户尽职调查 (CDD)：** 了解你的客户，并评估他们的风险。 …9 KB（166个字） - 2025年3月17日 (一) 06:12
- IEO的出现，很大程度上是为了解决ICO存在的一些问题，例如项目方跑路、项目质量良莠不齐、监管缺失等。交易所作为中间机构，会对项目进行一定的尽职调查和筛选，从而降低投资风险。 2. **交易所尽职调查：** 交易所会对项目方的团队、技术、市场前景、合规性等方面进行全面的尽职调查。 …8 KB（178个字） - 2025年3月17日 (一) 09:45
- …10 KB（194个字） - 2025年3月17日 (一) 06:02
- * **客户尽职调查 (CDD)：** 了解客户的身份、业务性质和资金来源。 [[尽职调查]] …30 KB（160个字） - 2025年3月14日 (五) 11:56