Kết quả tìm kiếm
Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm
Đề mục tương tự
- ## Báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan chức năng …i mới bắt đầu, bao gồm các loại hoạt động đáng ngờ phổ biến, quy trình báo cáo và các cơ quan chức năng liên quan. …13 kB (3.278 từ) - 17:55, ngày 10 tháng 5 năm 2025
Câu chữ tương tự
- ## Báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan chức năng …i mới bắt đầu, bao gồm các loại hoạt động đáng ngờ phổ biến, quy trình báo cáo và các cơ quan chức năng liên quan. …13 kB (3.278 từ) - 17:55, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- Rửa tiền thường liên quan đến các hoạt động tội phạm như [[buôn bán ma túy]], [[gian lận]], tham nhũ …Giữ Bí Mật Ngân Hàng (BSA)''' (Hoa Kỳ): Yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo các giao dịch đáng ngờ và duy trì các chương trình AML. …13 kB (3.109 từ) - 09:02, ngày 18 tháng 3 năm 2025
- * Ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính cho các hoạt động bất hợp pháp. …AMLD3 (2005):** Tăng cường các yêu cầu về xác minh khách hàng (KYC) và báo cáo giao dịch đáng ngờ. …14 kB (3.432 từ) - 23:55, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- …c bất hợp pháp của tiền bạc, biến đổi nó thành tài sản có vẻ hợp pháp. Các hoạt động tội phạm thường tạo ra tiền mặt hoặc tài sản khô …ing:''' Các tổ chức tài chính phải theo dõi các giao dịch để phát hiện các hoạt động đáng ngờ. Điều này có thể bao gồm việc tìm kiếm c …13 kB (3.201 từ) - 16:15, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- …quan mật thiết với nhau. AML tập trung vào việc ngăn chặn dòng tiền từ các hoạt động tội phạm, trong khi CTF tập trung cụ thể vào việc ngă …15 kB (3.811 từ) - 18:53, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- …t phi tập trung và ẩn danh tương đối, đã trở thành một công cụ hấp dẫn cho hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là kh * **Ngăn chặn Tội Phạm:** AML giúp ngăn chặn các hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố, lừ …13 kB (3.164 từ) - 11:04, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- …iên, sự trỗi dậy của [[tiền điện tử]] đã mở ra những con đường mới cho các hoạt động tội phạm, bao gồm: …**Tài trợ khủng bố:** Tiền điện tử có thể được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố mà không bị theo dõi dễ dàng. …12 kB (3.097 từ) - 07:55, ngày 18 tháng 3 năm 2025
- …p của tiền bạc, biến nó thành tài sản có vẻ như có nguồn gốc hợp pháp. Các hoạt động tạo ra tiền bẩn thường liên quan đến: …14 kB (3.418 từ) - 12:14, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- …thủ có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm trọng, bao gồm tiền phạt, đình chỉ hoạt động và thậm chí là truy tố hình sự. …ẽ so với các thị trường truyền thống. Điều này tạo ra nhiều cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, thao túng thị trường và …13 kB (3.070 từ) - 00:44, ngày 11 tháng 5 năm 2025
- …hợp pháp. Rửa tiền cho phép những kẻ phạm tội sử dụng tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp mà không bị phát hiện. * Ngăn chặn các hoạt động tội phạm bằng cách làm cho việc rửa tiền trở nên k …15 kB (3.600 từ) - 23:58, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- * **Hoạt động tội phạm:** Các hoạt động như buôn bán ma túy, buôn người, hoặc [[rửa tiền]]. …tử]], đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý do tiềm năng sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả tài trợ khủng bố. Một s …14 kB (3.431 từ) - 18:49, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- Thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, không có sự can thiệp của các ngân hàng truyền t …ịu trách nhiệm pháp lý nếu tài khoản của bạn được sử dụng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. …13 kB (3.231 từ) - 18:14, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- …khai nhằm khuyến khích các nhà nghiên cứu bảo mật độc lập tìm kiếm và báo cáo các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của họ. Đổi lại, c …13 kB (3.254 từ) - 17:29, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- …ghiên cứu bảo mật (thường được gọi là "white hat hackers") tìm kiếm và báo cáo các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của họ. Đổi lại, c * **Có kỹ năng phân tích blockchain:** Hiểu cách hoạt động của [[blockchain]] và [[hợp đồng thông minh]]. …13 kB (3.115 từ) - 17:27, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- * '''Liên hệ với sàn giao dịch hoặc ví của bạn:''' Báo cáo vụ việc cho sàn giao dịch hoặc ví của bạn và yêu cầu họ * '''Báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng:''' Báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương và các t …13 kB (3.227 từ) - 02:28, ngày 11 tháng 5 năm 2025
- …m tra lịch sử giao dịch và hoạt động tài khoản của bạn để phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. …12 kB (2.917 từ) - 18:25, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- * **Bảo vệ tài sản:** Các quy định giúp đảm bảo rằng các sàn giao dịch hoạt động minh bạch và có đủ vốn để trả tiền cho bạn nếu …hân để xác minh danh tính của bạn. Điều này giúp ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. …10 kB (2.400 từ) - 10:14, ngày 11 tháng 5 năm 2025
- …ải tất cả các cộng đồng đều đáng tin cậy. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo: …8 kB (1.873 từ) - 00:36, ngày 11 tháng 5 năm 2025
- …giúp bảo vệ tài khoản tiền điện tử và tài khoản ngân hàng của bạn khỏi các hoạt động gian lận. …11 kB (2.714 từ) - 18:54, ngày 10 tháng 5 năm 2025
- ## Các Công Cụ Giao Dịch Báo Cáo (Reporting Trading Tools) Chào mừng bạn đến với bài viết chuyên sâu về các công cụ giao dịch báo cáo (Reporting Trading Tools) trong thị trường [[hợp đồng tương lai …37 kB (8.758 từ) - 02:52, ngày 11 tháng 5 năm 2025