Arama sonuçları
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Sayfa başlığı eşleşiyor
- # CDD Prosedürleri ...para aklamayı (AML) önlemelerini sağlayan kritik bir süreçtir. Bu makale, CDD prosedürlerini detaylı bir şekilde inceleyecek, kripto para dünyasında ...10 KB (1.455 sözcük) - 02.02, 11 Mayıs 2025
Sayfa metni eşleşiyor
- # CDD Prosedürleri ...para aklamayı (AML) önlemelerini sağlayan kritik bir süreçtir. Bu makale, CDD prosedürlerini detaylı bir şekilde inceleyecek, kripto para dünyasında ...10 KB (1.455 sözcük) - 02.02, 11 Mayıs 2025
- ...emlerinin yasal kaynaklardan gelip gelmediğini araştırmak ve anlamaktır. [[CDD analizleri]] şüpheli işlemleri tespit etmek için kullanılır. ...t Sağlayıcıları (VASP)]] tarafından transferini düzenler ve VASP’ların KYC/CDD yükümlülüklerini belirler. ...11 KB (1.692 sözcük) - 11.33, 10 Mayıs 2025
- * Müşteri due diligence (CDD) * **Müşteri Due Diligence (CDD):** Kripto futures yatırımcılarının kimliklerinin doğrulanması ve ri ...11 KB (1.715 sözcük) - 08.51, 18 Mart 2025
- ...işlem alışkanlıklarını ve risk faktörlerini analiz etmek için kullanılır. CDD, müşterinin beklenen işlem profiline uygun olup olmadığını belirleme 3. **Teknolojik Altyapının Kurulması:** KYC, CDD, EDD ve işlem izleme gibi süreçleri desteklemek için gerekli teknolojik ...10 KB (1.585 sözcük) - 11.31, 10 Mayıs 2025
- ...üşterilerin faaliyetlerini izlemek ve şüpheli işlemleri tespit etmektir. [[CDD Analizi]] * **CDD İzlemesi Yapmak:** Müşterilerin işlemlerini izlemek ve şüpheli faaliy ...10 KB (1.472 sözcük) - 15.24, 10 Mayıs 2025
- * **Sürekli Müşteri Takibi (CDD):** [[Sürekli Müşteri Takibi (CDD)]], müşterilerin işlemlerini ve risk profillerini düzenli olarak izleme * **5. FATF Önerisi:** Sanal Varlık Sağlayıcıları (VASP'ler) için KYC ve CDD gereksinimlerini belirler. ...10 KB (1.496 sözcük) - 11.30, 10 Mayıs 2025
- ...n'lerin ne kadar süredir hareket etmediğini gösteren bir metriktir. Yüksek CDD, uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruduğunu gösterebilir. | Coin Günleri Harcanan (CDD) || Coin'lerin ne kadar süredir hareket etmediğini gösteren bir metrik. ...12 KB (1.849 sözcük) - 22.23, 10 Mayıs 2025
- * **Müşteri Durum Tespiti (CDD - Customer Due Diligence):** Müşterilerin işlemlerini izlemek, şüpheli ...ki AML düzenlemelerine uymakla yükümlüdür. Bu düzenlemeler genellikle KYC, CDD ve SAR gibi gereksinimleri içerir. ...25 KB (3.714 sözcük) - 11.29, 10 Mayıs 2025
- * '''Müşteri Doğrulaması (CDD):''' Müşterinin kimliğinin gerçekliğini ve faaliyetlerinin yasal kayna ...10 KB (1.568 sözcük) - 14.08, 18 Mart 2025
- * **Müşteri Durum Tespiti (CDD):** Müşterinin kimliği doğrulandıktan sonra, risk profili belirlenir. ...11 KB (1.686 sözcük) - 13.12, 18 Mart 2025