Combating the Financing of Terrorism (CFT)

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску
    1. Combating the Financing of Terrorism (CFT)

Борьба с финансированием терроризма (БФТ) – это комплекс мер, направленных на пресечение потоков финансовых средств, используемых для подготовки, финансирования и осуществления террористической деятельности. В последние годы, с развитием и распространением криптовалют, БФТ приобрела новые вызовы и требует адаптации существующих подходов. Данная статья предназначена для новичков и специалистов, желающих понять, как криптовалюты используются в контексте БФТ, какие меры принимаются для противодействия этому и как это влияет на рынок криптофьючерсов.

Почему криптовалюты привлекательны для финансирования терроризма?

Криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и другие, обладают рядом характеристик, которые могут быть привлекательными для террористических организаций:

  • Псевдонимность (Pseudonymity): Хотя криптовалюты не являются полностью анонимными, они позволяют осуществлять транзакции без раскрытия реальной личности пользователя. Это затрудняет отслеживание потоков средств.
  • Децентрализация (Decentralization): Отсутствие центрального контролирующего органа усложняет вмешательство со стороны правительств и финансовых институтов.
  • Глобальная доступность (Global Accessibility): Криптовалюты можно отправлять и получать в любой точке мира, обходя традиционные банковские системы.
  • Скорость транзакций (Transaction Speed): Транзакции с криптовалютами могут быть обработаны быстрее, чем традиционные банковские переводы.
  • Разделение (Fragmentation): Средства можно разделить на множество мелких транзакций, усложняя их отслеживание.
  • Минимальное регулирование (Minimal Regulation): До недавнего времени, регулирование криптовалют было минимальным, что создавало благоприятную среду для незаконной деятельности.

Однако, важно понимать, что криптовалюты не являются единственным и даже основным способом финансирования терроризма. Традиционные финансовые системы, такие как банковские переводы, наличные деньги и неформальные системы перевода денежных средств (например, хавала, чилин ) по-прежнему играют значительную роль. Тем не менее, потенциал криптовалют для финансирования терроризма требует пристального внимания.

Как используются криптовалюты для финансирования терроризма?

Террористические организации могут использовать криптовалюты различными способами:

  • Сбор средств (Fundraising): Публичные призывы к пожертвованиям в криптовалютах через социальные сети, веб-сайты и другие онлайн-платформы.
  • Перевод средств (Money Transfer): Перевод средств между членами организации, находящимися в разных странах.
  • Покупка товаров и услуг (Procurement): Приобретение товаров и услуг, необходимых для осуществления террористической деятельности, таких как оружие, взрывчатые вещества, средства связи и т.д.
  • Отмывание денег (Money Laundering): Конвертация криптовалюты в традиционные деньги для сокрытия происхождения средств.
  • Микроплатежи (Micro-payments): Осуществление небольших платежей для финансирования онлайн-пропаганды и вербовки новых членов.

Меры по противодействию финансированию терроризма в сфере криптовалют

Для борьбы с использованием криптовалют в целях финансирования терроризма применяются различные меры:

  • Регулирование криптовалютных бирж (Regulation of Cryptocurrency Exchanges): Требование к криптовалютным биржам (CEX) соблюдать правила KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering). Это включает в себя идентификацию пользователей, мониторинг транзакций и сообщение о подозрительной деятельности в соответствующие органы.
  • Анализ блокчейна (Blockchain Analysis): Использование специализированных программных инструментов для отслеживания транзакций в блокчейне и выявления подозрительных операций. Компании, такие как Chainalysis и Elliptic, предоставляют услуги по анализу блокчейна для правоохранительных органов и финансовых институтов.
  • Сотрудничество между странами (International Cooperation): Обмен информацией и координация действий между странами для борьбы с финансированием терроризма. Организации, такие как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), играют важную роль в установлении международных стандартов и содействии сотрудничеству.
  • Разработка новых технологий (Development of New Technologies): Разработка и внедрение новых технологий для повышения прозрачности и отслеживаемости транзакций с криптовалютами. Например, использование приватных монет (Privacy Coins) с улучшенными функциями конфиденциальности требует особого внимания.
  • Образование и повышение осведомленности (Education and Awareness): Повышение осведомленности общественности и участников рынка о рисках, связанных с использованием криптовалют для финансирования терроризма.
  • Регулирование DeFi (Decentralized Finance): В связи с ростом популярности децентрализованных финансов (DeFi), регуляторы обращают внимание на необходимость регулирования и мониторинга данной сферы, чтобы предотвратить ее использование для финансирования терроризма. Анализ пулов ликвидности, смарт-контрактов и децентрализованных бирж становится все более важным.

Влияние БФТ на рынок криптофьючерсов

Усиление мер по БФТ оказывает значительное влияние на рынок криптофьючерсов:

  • Более строгие требования к верификации (Stricter Verification Requirements): Криптобиржи, предлагающие фьючерсные контракты, вынуждены вводить более строгие требования к верификации пользователей, что может отпугнуть некоторых трейдеров. Это включает в себя не только базовую идентификацию, но и проверку источника средств.
  • Повышенный мониторинг транзакций (Enhanced Transaction Monitoring): Биржи должны более тщательно мониторить транзакции с фьючерсными контрактами на предмет подозрительной активности. Это может привести к задержкам в обработке транзакций и увеличению комиссий.
  • Ограничение доступа к определенным рынкам (Restricted Access to Certain Markets): В некоторых юрисдикциях доступ к рынку криптофьючерсов может быть ограничен для лиц, не прошедших строгую проверку.
  • Снижение ликвидности (Reduced Liquidity): Усиление регуляторного давления может привести к снижению ликвидности на рынке криптофьючерсов, поскольку некоторые участники рынка могут покинуть его.
  • Повышение стоимости соблюдения нормативных требований (Increased Compliance Costs): Биржам приходится нести значительные затраты на соблюдение нормативных требований, связанных с БФТ. Это может отразиться на ценах и комиссиях для трейдеров.

Технический анализ и БФТ

Хотя технический анализ не может напрямую предотвратить финансирование терроризма, он может косвенно помочь в выявлении подозрительной активности. Например:

  • Необычные объемы торгов (Unusual Trading Volumes): Внезапные и значительные изменения в объеме торгов определенным активом могут указывать на попытку отмывания денег или финансирования терроризма. Анализ объема торгов On Balance Volume (OBV) может быть полезен.
  • Модели манипулирования ценами (Price Manipulation Patterns): Попытки манипулирования ценами, такие как pump and dump, могут быть связаны с незаконной деятельностью.
  • Необычная активность кошельков (Unusual Wallet Activity): Отслеживание активности определенных кошельков, особенно тех, которые связаны с подозрительными лицами или организациями, может помочь в выявлении незаконных транзакций.
  • Использование индикаторов волатильности (Volatility Indicators): Резкие скачки волатильности, особенно в сочетании с необычными объемами торгов, могут указывать на подозрительную активность.
  • Анализ графиков (Chart Analysis): Выявление необычных паттернов на графиках цен, таких как double top/bottom, head and shoulders, может помочь в выявлении попыток манипулирования рынком.

Стратегии управления рисками БФТ для трейдеров криптофьючерсов

  • Выбор регулируемых бирж (Choose Regulated Exchanges): Торгуйте только на биржах, которые соблюдают правила KYC и AML.
  • Использование надежных брокеров (Use Reputable Brokers): Работайте с брокерами, которые имеют хорошую репутацию и придерживаются высоких стандартов безопасности.
  • Тщательная проверка контрагентов (Due Diligence): Проверяйте информацию о контрагентах, с которыми вы совершаете сделки.
  • Осторожность при торговле с незнакомыми кошельками (Caution When Trading with Unknown Wallets): Будьте осторожны при торговле с кошельками, которые не имеют известной истории.
  • Сообщение о подозрительной активности (Report Suspicious Activity): Сообщайте о любой подозрительной активности, которую вы заметили, в соответствующие органы.

Заключение

Борьба с финансированием терроризма в сфере криптовалют является сложной и постоянно развивающейся задачей. Усиление регулирования, развитие технологий и международное сотрудничество играют важную роль в противодействии использованию криптовалют для незаконной деятельности. Трейдерам криптофьючерсов необходимо быть осведомленными о рисках, связанных с БФТ, и принимать меры для защиты себя и рынка. Понимание этих аспектов критически важно для обеспечения устойчивого и безопасного развития криптоиндустрии.

См. также


Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты Зарегистрироваться
Bybit Futures Вечные обратные контракты Начать торговлю
BingX Futures Торговля по копиям Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с гарантией USDT Открыть счет
BitMEX Криптовалютная платформа, плечо до 100x BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!

Источник — https://cryptofutures.trading/ru/index.php?title=Combating_the_Financing_of_Terrorism_(CFT)&oldid=4305