Просмотр кода страницы Combating the Financing of Terrorism (CFT)

## Combating the Financing of Terrorism (CFT)

'''Борьба с финансированием терроризма (БФТ)''' – это комплекс мер, направленных на пресечение потоков финансовых средств, используемых для подготовки, финансирования и осуществления террористической деятельности. В последние годы, с развитием и распространением [[криптовалют]], БФТ приобрела новые вызовы и требует адаптации существующих подходов. Данная статья предназначена для новичков и специалистов, желающих понять, как криптовалюты используются в контексте БФТ, какие меры принимаются для противодействия этому и как это влияет на рынок [[криптофьючерсов]].

==Почему криптовалюты привлекательны для финансирования терроризма?==

Криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и другие, обладают рядом характеристик, которые могут быть привлекательными для террористических организаций:

*   '''Псевдонимность (Pseudonymity):''' Хотя криптовалюты не являются полностью анонимными, они позволяют осуществлять транзакции без раскрытия реальной личности пользователя. Это затрудняет отслеживание потоков средств.
*   '''Децентрализация (Decentralization):''' Отсутствие центрального контролирующего органа усложняет вмешательство со стороны правительств и финансовых институтов.
*   '''Глобальная доступность (Global Accessibility):''' Криптовалюты можно отправлять и получать в любой точке мира, обходя традиционные банковские системы.
*   '''Скорость транзакций (Transaction Speed):''' Транзакции с криптовалютами могут быть обработаны быстрее, чем традиционные банковские переводы.
*   '''Разделение (Fragmentation):''' Средства можно разделить на множество мелких транзакций, усложняя их отслеживание.
*   '''Минимальное регулирование (Minimal Regulation):''' До недавнего времени, регулирование криптовалют было минимальным, что создавало благоприятную среду для незаконной деятельности.

Однако, важно понимать, что криптовалюты не являются единственным и даже основным способом финансирования терроризма. Традиционные финансовые системы, такие как банковские переводы, наличные деньги и неформальные системы перевода денежных средств (например, [[хавала]], [[чилин]] ) по-прежнему играют значительную роль. Тем не менее, потенциал криптовалют для финансирования терроризма требует пристального внимания.

==Как используются криптовалюты для финансирования терроризма?==

Террористические организации могут использовать криптовалюты различными способами:

*   '''Сбор средств (Fundraising):''' Публичные призывы к пожертвованиям в криптовалютах через социальные сети, веб-сайты и другие онлайн-платформы.
*   '''Перевод средств (Money Transfer):''' Перевод средств между членами организации, находящимися в разных странах.
*   '''Покупка товаров и услуг (Procurement):''' Приобретение товаров и услуг, необходимых для осуществления террористической деятельности, таких как оружие, взрывчатые вещества, средства связи и т.д.
*   '''Отмывание денег (Money Laundering):''' Конвертация криптовалюты в традиционные деньги для сокрытия происхождения средств.
*   '''Микроплатежи (Micro-payments):''' Осуществление небольших платежей для финансирования онлайн-пропаганды и вербовки новых членов.

==Меры по противодействию финансированию терроризма в сфере криптовалют==

Для борьбы с использованием криптовалют в целях финансирования терроризма применяются различные меры:

*   '''Регулирование криптовалютных бирж (Regulation of Cryptocurrency Exchanges):'''  Требование к криптовалютным биржам (CEX) соблюдать правила [[KYC (Know Your Customer)]] и [[AML (Anti-Money Laundering)]].  Это включает в себя идентификацию пользователей, мониторинг транзакций и сообщение о подозрительной деятельности в соответствующие органы.
*   '''Анализ блокчейна (Blockchain Analysis):''' Использование специализированных программных инструментов для отслеживания транзакций в блокчейне и выявления подозрительных операций. Компании, такие как Chainalysis и Elliptic, предоставляют услуги по анализу блокчейна для правоохранительных органов и финансовых институтов.
*   '''Сотрудничество между странами (International Cooperation):''' Обмен информацией и координация действий между странами для борьбы с финансированием терроризма.  Организации, такие как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), играют важную роль в установлении международных стандартов и содействии сотрудничеству.
*   '''Разработка новых технологий (Development of New Technologies):''' Разработка и внедрение новых технологий для повышения прозрачности и отслеживаемости транзакций с криптовалютами.  Например, использование [[приватных монет (Privacy Coins)]]  с улучшенными функциями конфиденциальности требует особого внимания.
*   '''Образование и повышение осведомленности (Education and Awareness):'''  Повышение осведомленности общественности и участников рынка о рисках, связанных с использованием криптовалют для финансирования терроризма.
*   '''Регулирование DeFi (Decentralized Finance):'''  В связи с ростом популярности децентрализованных финансов (DeFi), регуляторы обращают внимание на необходимость регулирования и мониторинга данной сферы, чтобы предотвратить ее использование для финансирования терроризма. Анализ пулов ликвидности, смарт-контрактов и децентрализованных бирж становится все более важным.

==Влияние БФТ на рынок криптофьючерсов==

Усиление мер по БФТ оказывает значительное влияние на рынок [[криптофьючерсов]]:

*   '''Более строгие требования к верификации (Stricter Verification Requirements):''' Криптобиржи, предлагающие фьючерсные контракты, вынуждены вводить более строгие требования к верификации пользователей, что может отпугнуть некоторых трейдеров.  Это включает в себя не только базовую идентификацию, но и проверку источника средств.
*   '''Повышенный мониторинг транзакций (Enhanced Transaction Monitoring):''' Биржи должны более тщательно мониторить транзакции с фьючерсными контрактами на предмет подозрительной активности.  Это может привести к задержкам в обработке транзакций и увеличению комиссий.
*   '''Ограничение доступа к определенным рынкам (Restricted Access to Certain Markets):'''  В некоторых юрисдикциях доступ к рынку криптофьючерсов может быть ограничен для лиц, не прошедших строгую проверку.
*   '''Снижение ликвидности (Reduced Liquidity):''' Усиление регуляторного давления может привести к снижению ликвидности на рынке криптофьючерсов, поскольку некоторые участники рынка могут покинуть его.
*   '''Повышение стоимости соблюдения нормативных требований (Increased Compliance Costs):''' Биржам приходится нести значительные затраты на соблюдение нормативных требований, связанных с БФТ. Это может отразиться на ценах и комиссиях для трейдеров.

==Технический анализ и БФТ==

Хотя технический анализ не может напрямую предотвратить финансирование терроризма, он может косвенно помочь в выявлении подозрительной активности. Например:

*   '''Необычные объемы торгов (Unusual Trading Volumes):''' Внезапные и значительные изменения в объеме торгов определенным активом могут указывать на попытку отмывания денег или финансирования терроризма. Анализ объема торгов [[On Balance Volume (OBV)]] может быть полезен.
*   '''Модели манипулирования ценами (Price Manipulation Patterns):'''  Попытки манипулирования ценами, такие как [[pump and dump]], могут быть связаны с незаконной деятельностью.
*   '''Необычная активность кошельков (Unusual Wallet Activity):'''  Отслеживание активности определенных кошельков, особенно тех, которые связаны с подозрительными лицами или организациями, может помочь в выявлении незаконных транзакций.
*   '''Использование индикаторов волатильности (Volatility Indicators):'''  Резкие скачки волатильности, особенно в сочетании с необычными объемами торгов, могут указывать на подозрительную активность.
*   '''Анализ графиков (Chart Analysis):'''  Выявление необычных паттернов на графиках цен, таких как [[double top/bottom]], [[head and shoulders]], может помочь в выявлении попыток манипулирования рынком.

==Стратегии управления рисками БФТ для трейдеров криптофьючерсов==

*   '''Выбор регулируемых бирж (Choose Regulated Exchanges):'''  Торгуйте только на биржах, которые соблюдают правила KYC и AML.
*   '''Использование надежных брокеров (Use Reputable Brokers):'''  Работайте с брокерами, которые имеют хорошую репутацию и придерживаются высоких стандартов безопасности.
*   '''Тщательная проверка контрагентов (Due Diligence):'''  Проверяйте информацию о контрагентах, с которыми вы совершаете сделки.
*   '''Осторожность при торговле с незнакомыми кошельками (Caution When Trading with Unknown Wallets):'''  Будьте осторожны при торговле с кошельками, которые не имеют известной истории.
*   '''Сообщение о подозрительной активности (Report Suspicious Activity):'''  Сообщайте о любой подозрительной активности, которую вы заметили, в соответствующие органы.

==Заключение==

Борьба с финансированием терроризма в сфере криптовалют является сложной и постоянно развивающейся задачей.  Усиление регулирования, развитие технологий и международное сотрудничество играют важную роль в противодействии использованию криптовалют для незаконной деятельности.  Трейдерам криптофьючерсов необходимо быть осведомленными о рисках, связанных с БФТ, и принимать меры для защиты себя и рынка.  Понимание этих аспектов критически важно для обеспечения устойчивого и безопасного развития криптоиндустрии.

==См. также==

*   [[Криптовалюты]]
*   [[Блокчейн]]
*   [[Bitcoin]]
*   [[Ethereum]]
*   [[DeFi (Decentralized Finance)]]
*   [[KYC (Know Your Customer)]]
*   [[AML (Anti-Money Laundering)]]
*   [[Хавала]]
*   [[Чилин]]
*   [[Приватные монеты (Privacy Coins)]]
*   [[Криптофьючерсы]]

[[Category:**Регулирование криптовалют**]]


== Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами ==
{| class="wikitable"
! Платформа
! Особенности фьючерсов
! Регистрация
|-
| Binance Futures
| Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты
| [https://www.binance.com/ru/futures/ref/Z56RU0SP Зарегистрироваться]
|-
| Bybit Futures
| Вечные обратные контракты
| [https://partner.bybit.com/b/16906 Начать торговлю]
|-
| BingX Futures
| Торговля по копиям
| [https://bingx.com/invite/S1OAPL Присоединиться к BingX]
|-
| Bitget Futures
| Контракты с гарантией USDT
| [https://partner.bybit.com/bg/7LQJVN Открыть счет]
|-
| BitMEX
| Криптовалютная платформа, плечо до 100x
| [https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq- BitMEX]
|}

=== Присоединяйтесь к нашему сообществу ===
Подпишитесь на Telegram-канал [https://t.me/strategybin @strategybin] для получения дополнительной информации.
[http://redir.forex.pm/paybis2 Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас].

=== Участвуйте в нашем сообществе ===
Подпишитесь на Telegram-канал [https://t.me/cryptofuturestrading @cryptofuturestrading], чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!