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- == AML 감사 == ...10 KB (233 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 12:51
- :AML 감사 절차 ...램을 구축하고, 정기적인 [[AML 감사]]를 통해 프로그램의 효율성을 검증해야 합니다. 본 문서는 암호화폐 선물 거래 플랫폼을 위한 AML 감사 절차를 상세히 설명하며, 초보자도 쉽게 이해할 수 ...9 KB (118 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 12:52
- # 자금세탁방지(AML) 교육: 암호화폐 선물 거래자를 위한 가이드 ...30 KB (215 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 12:57
- === AML/CFT 컨설턴트: 암호화폐 선물 거래를 위한 가이드 === ...10 KB (193 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:14
- ...자산으로 명시적으로 규정하고, 암호화폐 거래소 및 지갑 제공업체에 대한 규제를 강화했습니다. 이는 [[KYC(고객알기제도)]] 및 [[AML(자금세탁방지)]] 의무를 포함합니다. ...10 KB (152 단어) - 2025년 3월 16일 (일) 09:27
- ...Anti-Money Laundering)의 중요한 하위 개념으로, AML과 밀접하게 연관되어 있으며, 종종 함께 다루어집니다. 하지만 AML이 범죄 수익의 은닉 및 합법화에 초점을 맞추는 반면, CFT ...'' DEX는 중개자 없이 사용자가 직접 암호화폐를 거래할 수 있도록 합니다. DEX는 KYC(Know Your Customer) 및 AML/CFT 규정을 준수하지 않는 경우가 많아 테러 자금 조달에 ...10 KB (220 단어) - 2025년 3월 17일 (월) 10:04
- * '''가상자산 거래소 규제 강화:''' 암호화폐 거래소는 금융기관과 유사한 수준의 AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달방지) 의무를 부담합니다. * '''규제 기관 권한 강화:''' 규제 기관의 감독 및 조사 권한을 강화하여 AML/CFT 규정 위반에 대한 처벌을 강화합니다. [[규제 기관]] ...10 KB (167 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:18
- === 암호화폐 선물 거래에서의 자금세탁방지(AML) === ...10 KB (194 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:05
- ...규정, 정책 및 내부 통제 절차를 준수하도록 설계된 체계적인 활동을 의미합니다. 이는 단순히 법률을 준수하는 것을 넘어, 자금세탁방지(AML), 테러자금조달금지(CFT), 시장 조작 방지, 고객 자산 보호 ...10 KB (125 단어) - 2025년 3월 17일 (월) 06:35
- ## 자금 세탁 방지 (AML) ...9 KB (148 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:03
- ...방지하기 위한 일련의 조치를 의미합니다. 이는 [[자금세탁 (Money Laundering, AML)]]과 밀접하게 연관되어 있으며, AML은 불법적인 자금의 출처를 숨기고 합법적인 자금으로 위 ...10 KB (162 단어) - 2025년 5월 11일 (일) 01:31
- ...의 특징으로 인해 자금 세탁에 악용될 가능성이 높기 때문에 AML 법령 준수가 매우 중요합니다. 본 문서는 암호화폐 선물 거래에 대한 AML 법령의 주요 내용과 거래소 및 투자자의 의무, 그리고 관 ...의 복잡성:** 선물 거래는 복잡한 금융 상품이므로, 자금 세탁을 위한 위장 수단으로 악용될 수 있습니다. [[선물 계약]]의 이해는 AML 준수를 위한 필수적인 요소입니다. ...11 KB (180 단어) - 2025년 3월 17일 (월) 04:13
- # AML/CFT 규제 업데이트 ...관련 사업자에 대한 AML/CFT 규제를 강화하고 있습니다. 본 문서는 암호화폐 선물 거래에 종사하는 개인 및 사업자를 대상으로 최신 AML/CFT 규제 동향을 상세히 분석하고, 규제 준수를 위한 실질 ...10 KB (209 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:13
- ...해야 합니다. [[자금세탁방지]] 거래소는 고객의 신원 확인(KYC) 절차를 수행하고, 의심스러운 거래를 보고해야 합니다. [[KYC/AML]] ...10 KB (97 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 22:18
- ...11 KB (99 단어) - 2025년 3월 17일 (월) 14:02
- ...10 KB (171 단어) - 2025년 5월 11일 (일) 01:30
- * **자금세탁방지 (AML) 및 고객알기제도 (KYC):** Blockchain.com은 AML 및 KYC 규정을 준수하여 자금세탁 및 불법 자금 유입을 방 [[자금세탁방지 (AML) 규정]] ...17 KB (453 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 22:16
- Blockchain.com은 각 국가의 관련 법규 및 규제를 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 특히, [[자금세탁방지 (AML)]] 및 [[테러 자금 조달 방지 (CFT)]] 규정을 준수하기 위해 ...11 KB (138 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 23:00
- ...AML) 시스템 구축:** 고객의 신원을 확인하고, 자금의 출처를 추적하며, 의심스러운 거래를 감지하는 시스템을 구축해야 합니다. [[AML 규정 준수]]는 거래소의 필수적인 의무입니다. [[AML 규정 준수]] ...19 KB (112 단어) - 2025년 3월 17일 (월) 02:50
- ...세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC)를 시행합니다. 이는 법적 문제 발생을 예방하고 거래소의 투명성을 높이는 데 기여합니다. [[AML/KYC]]는 규제 준수를 위한 필수적인 절차입니다. ...10 KB (131 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 15:42