검색 결과
둘러보기로 이동
검색으로 이동
- == 암호화폐 선물 거래에서의 AML 규정 == ...10 KB (243 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 12:59
- # AML / KYC ...11 KB (175 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:16
- # AML/CFT 암호화폐 선물 거래에서 ...의미합니다. 특히 [[암호화폐]] 시장은 익명성, 국경 없는 거래 특성으로 인해 자금세탁 및 테러 자금 조달에 악용될 가능성이 높아 AML/CFT 규제가 강화되고 있습니다. [[암호화폐 선물 거래]] 역 ...9 KB (210 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:07
- # AML/CFT 교육 ...업자에게 있어 필수적인 요소가 되었습니다. 본 문서에서는 AML/CFT의 기본 개념, 암호화폐 선물 거래에서의 위험, 그리고 효과적인 AML/CFT 시스템 구축 방안에 대해 상세히 설명합니다. ...9 KB (153 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:08
- :AML 감사 절차 ...램을 구축하고, 정기적인 [[AML 감사]]를 통해 프로그램의 효율성을 검증해야 합니다. 본 문서는 암호화폐 선물 거래 플랫폼을 위한 AML 감사 절차를 상세히 설명하며, 초보자도 쉽게 이해할 수 ...9 KB (118 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 12:52
- ## 암호화폐 선물 거래에서의 AML 규정 준수 ...암호화폐 거래소 역시 이에 대한 엄격한 준수 의무를 지고 있습니다. 본 문서는 암호화폐 선물 거래에 참여하는 개인 및 기관 투자자가 AML 규정 준수의 중요성을 이해하고, 관련 위험을 인식하며, ...9 KB (140 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:00
- # AML/CFT 교육 프로그램 ...법 행위의 위험 또한 증가하고 있습니다. 따라서 모든 참여자는 관련 법규를 숙지하고 준수해야 할 의무가 있습니다. 본 교육 프로그램은 AML/CFT의 기본 원칙, 암호화폐 시장에서의 위험, 그리고 효과 ...10 KB (227 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:09
- ...자산으로 명시적으로 규정하고, 암호화폐 거래소 및 지갑 제공업체에 대한 규제를 강화했습니다. 이는 [[KYC(고객알기제도)]] 및 [[AML(자금세탁방지)]] 의무를 포함합니다. ...10 KB (152 단어) - 2025년 3월 16일 (일) 09:27
- ...Anti-Money Laundering)의 중요한 하위 개념으로, AML과 밀접하게 연관되어 있으며, 종종 함께 다루어집니다. 하지만 AML이 범죄 수익의 은닉 및 합법화에 초점을 맞추는 반면, CFT ...'' DEX는 중개자 없이 사용자가 직접 암호화폐를 거래할 수 있도록 합니다. DEX는 KYC(Know Your Customer) 및 AML/CFT 규정을 준수하지 않는 경우가 많아 테러 자금 조달에 ...10 KB (220 단어) - 2025년 3월 17일 (월) 10:04
- # 암호화폐 선물 거래에서의 AML 규정 준수의 중요성 ...12 KB (163 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:02
- ...10 KB (156 단어) - 2025년 3월 17일 (월) 02:29
- * '''가상자산 거래소 규제 강화:''' 암호화폐 거래소는 금융기관과 유사한 수준의 AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달방지) 의무를 부담합니다. * '''규제 기관 권한 강화:''' 규제 기관의 감독 및 조사 권한을 강화하여 AML/CFT 규정 위반에 대한 처벌을 강화합니다. [[규제 기관]] ...10 KB (167 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:18
- # AML 교육 프로그램 ...11 KB (150 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 12:58
- * '''내부 통제 시스템:''' 효과적인 내부 통제 시스템을 구축해야 합니다. 이는 자금세탁방지(AML), 고객확인(KYC), 거래 감시 시스템 등을 포함하며, 불법적 ...9 KB (151 단어) - 2025년 5월 11일 (일) 00:49
- ## 자금 세탁 방지 (AML) ...9 KB (148 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 13:03
- ...해야 합니다. [[자금세탁방지]] 거래소는 고객의 신원 확인(KYC) 절차를 수행하고, 의심스러운 거래를 보고해야 합니다. [[KYC/AML]] [[Category:블록체인 법률]] ...10 KB (97 단어) - 2025년 5월 10일 (토) 22:18
- ...방지하기 위한 일련의 조치를 의미합니다. 이는 [[자금세탁 (Money Laundering, AML)]]과 밀접하게 연관되어 있으며, AML은 불법적인 자금의 출처를 숨기고 합법적인 자금으로 위 ...10 KB (162 단어) - 2025년 5월 11일 (일) 01:31
- ...' : 암호화폐 거래소는 고객 확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 시스템을 강화하여 불법 자금 유통을 차단해야 합니다. [[KYC/AML 시스템 구축 방법]]은 거래소의 중요한 경쟁력입니다. ...11 KB (153 단어) - 2025년 3월 16일 (일) 15:58
- * '''자금세탁방지 (AML) 규제 강화 (Strengthening AML Regulations):''' 암호화폐 거래소에 대한 AML 규제를 강화하여 고객 확인 절차를 강화하고 의심스러운 [[Category:테러 자금 조달]] ...11 KB (251 단어) - 2025년 3월 17일 (월) 10:06
- == 암호화폐 선물 거래소 규제 준수: KYC/AML 정책 및 거래 안전성 == ...여부는 거래 안전과 직결되므로 반드시 확인해야 합니다. 이 가이드는 암호화폐 선물 거래를 시작하는 초보자를 위해 거래소 규제, KYC/AML 정책, 그리고 안전한 거래를 위한 지침을 제공합니다. ...8 KB (98 단어) - 2025년 5월 11일 (일) 02:49