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- === AML（Anti-Money Laundering） === …5キロバイト (66 語) - 2025年3月9日 (日) 19:20
- ## 暗号通貨先物におけるAML規制：初心者向けガイド …12キロバイト (164 語) - 2025年5月10日 (土) 10:58
- …と認識されています。そのため、AMLDは暗号通貨取引所（[[仮想通貨交換業]]）を含む[[仮想資産サービスプロバイダー]]（VASP）に対して、厳格なAML対策を義務付けています。 …11キロバイト (134 語) - 2025年5月10日 (土) 10:56
- …先物取引所は、厳格な[[AML/KYCプロセス]]を導入し、コンプライアンスを遵守することが不可欠となっています。本記事では、暗号通貨先物取引におけるAML/KYCプロセスについて、初心者にも分かりやすく、専門的 …12キロバイト (235 語) - 2025年5月10日 (土) 10:54
- * '''連邦レベルの規制'''：マネーロンダリング対策（AML）や顧客確認（KYC）に関する規制が強化されています。 …'''マネーロンダリング対策（AML）'''：顧客の本人確認、取引の監視、疑わしい取引の報告など、マネーロンダリング対策を徹底する必要があります。[[AMLコンプライアンス]] …11キロバイト (165 語) - 2025年5月10日 (土) 20:07
- …15キロバイト (128 語) - 2025年5月10日 (土) 21:30
- …コンプライアンス監査 || 関連する規制、法律、取引所のルールを遵守していることを評価。マネーロンダリング対策、顧客確認手続きの確認。 || KYC/AML対策、取引記録、コンプライアンスポリシー …11キロバイト (88 語) - 2025年5月10日 (土) 22:57
- * '''AML/KYC:''' マネーロンダリング対策と顧客確認。[[AML]]、[[KYC]] [[AML]] …10キロバイト (165 語) - 2025年5月10日 (土) 20:35
- * **規制遵守状況:** 規制当局のライセンスを取得しているか、KYC/AMLの規制を遵守しているかを確認します。 …11キロバイト (109 語) - 2025年5月10日 (土) 16:32
- * '''KYC/AML対策'''：[[本人確認]]（KYC）と[[マネーロンダリング対策]]（AML）を徹底することで、不正な取引を防止します。 | OKX || KYC/AML対策の強化、セキュリティインシデント対応計画の策定 …12キロバイト (179 語) - 2025年5月10日 (土) 16:09
- …11キロバイト (158 語) - 2025年5月10日 (土) 11:36
- * **KYC/AML対策:** [[KYC/AML]] (顧客確認/マネーロンダリング対策) を徹底することで …13キロバイト (102 語) - 2025年5月10日 (土) 16:44
- * '''KYC/AMLの徹底'''：顧客の本人確認（KYC）とマネーロンダリング対策（AML）を徹底し、不正な取引を防ぐ。 [[KYC/AML]] …11キロバイト (175 語) - 2025年5月11日 (日) 00:26
- * '''規制遵守'''：各国の規制当局のルールを遵守し、マネーロンダリング対策などを実施します。[[KYC/AML]]対策は必須です。 [[KYC/AML]] …11キロバイト (188 語) - 2025年5月10日 (土) 18:22
- * [[KYC/AML]]対策の徹底：顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策（AML）の徹底も重要な課題です。 …11キロバイト (148 語) - 2025年5月11日 (日) 02:12
- * **規制遵守**: 規制当局の要件を満たすために、ネットワークの活動を透明化し、監査証跡を提供します。[[マネーロンダリング対策]] (AML) や[[テロ資金供与対策]] (CFT) など、コンプライアンス遵 …11キロバイト (110 語) - 2025年5月10日 (土) 17:15
- * **Chainalysis:** 法執行機関や金融機関向けの高度な分析ツールを提供。[[KYC]]（顧客確認）やAMLソリューションも提供しています。 …15キロバイト (104 語) - 2025年5月10日 (土) 14:43
- | 匿名性の利用 || 匿名性の高い暗号通貨を利用して、資金の出所を隠蔽する。 || KYC/AML規制の強化、ブロックチェーン分析 | 先物取引所の規制の甘さ || 一部の先物取引所では、KYC/AML規制が不十分である。 || 規制当局による先物取引所の監 …41キロバイト (123 語) - 2025年5月10日 (土) 16:27
- [[AML]]（マネーロンダリング対策）も重要です。 …14キロバイト (106 語) - 2025年5月10日 (土) 17:53
- …11キロバイト (109 語) - 2025年5月10日 (土) 22:44