Hasil pencarian
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
- ...li para pemimpin Nazi dan Jepang. Meskipun berhasil dalam menghukum pelaku kejahatan perang, pengadilan-pengadilan ini bersifat *ad hoc* (sementara) dan dibentu ...pat perbedaan pandangan mengenai apakah yurisdiksi ICC juga harus mencakup kejahatan agresi. ...11 KB (1.395 kata) - 11 Mei 2025 02.08
- ...n keuangan yang semakin populer di era digital. Namun, seperti halnya aset keuangan lainnya, aktivitas ini rentan terhadap penyalahgunaan seperti pencucian uan ...ra anonim. Hal ini membuatnya menjadi target yang menarik bagi para pelaku kejahatan finansial. Dengan menerapkan kebijakan AML, platform perdagangan dapat: ...5 KB (619 kata) - 1 Maret 2025 14.57
- Perdagangan [[Kontrak Berjangka Kripto]] telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang semakin populer di kalangan trader dan investor. Namun, dengan semakin ...ana yang diperoleh secara ilegal dengan cara mengalirkannya melalui sistem keuangan yang sah. Dalam konteks [[Perdagangan Kontrak Berjangka Kripto]], AML bertu ...6 KB (714 kata) - 11 Maret 2025 05.29
- ...ipto]] telah menjadi salah satu aspek yang berkembang pesat dalam industri keuangan digital. Namun, dengan pertumbuhan ini, muncul pula risiko pencucian uang d ...untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan metode kejahatan keuangan. Versi terbaru, AMLD5, diperkenalkan pada tahun 2018 dan mencakup sektor ba ...5 KB (588 kata) - 10 Maret 2025 00.35
- Perdagangan [[Kontrak Berjangka]] kripto telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang paling diminati dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan popularit ...angan yang kompleks. Tujuan utama AML adalah untuk memastikan bahwa sistem keuangan tidak digunakan untuk menyembunyikan atau mengalirkan dana yang berasal dar ...6 KB (663 kata) - 10 Maret 2025 01.49
- ...gan volatilitasnya yang tinggi dan kurangnya pengawasan dibandingkan pasar keuangan tradisional. Regulasi yang efektif bertujuan untuk: ...as Keuangan:** Mencegah risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan secara keseluruhan. ...11 KB (1.311 kata) - 11 Mei 2025 01.19
- ...) merupakan regulasi penting yang telah mengubah lanskap regulasi di dunia keuangan, termasuk sektor [[kripto]] dan perdagangan [[futures kripto]]. Artikel ini ...nonim, awalnya dianggap sebagai saluran potensial yang menarik bagi pelaku kejahatan untuk memindahkan dan menyembunyikan dana ilegal. ...12 KB (1.483 kata) - 10 Mei 2025 13.54
- ...mnya. Karena sifatnya yang berjangka, perdagangan ini menarik minat pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. ...ng telah diproses melalui layering kemudian diintegrasikan ke dalam sistem keuangan yang sah. Ini bisa dilakukan dengan menarik keuntungan dari kontrak berjang ...4 KB (527 kata) - 1 Maret 2025 10.31
- ...r keuangan, CSRC memainkan peran penting dalam mengatur berbagai instrumen keuangan, termasuk kontrak berjangka kripto. Artikel ini akan membahas secara mendal ...investor, memastikan pasar yang adil, dan mempromosikan stabilitas sistem keuangan. CSRC memiliki wewenang untuk mengawasi penerbitan sekuritas, perdagangan d ...5 KB (599 kata) - 8 Maret 2025 19.21
- ...hun 1990, FinCEN memainkan peran kritis dalam memastikan integritas sistem keuangan global. ...embaga penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan menindak aktivitas keuangan yang mencurigakan. ...5 KB (584 kata) - 10 Maret 2025 03.00
- Phishing adalah teknik penipuan yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk mencuri informasi sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kre ...email yang tampaknya berasal dari platform perdagangan kripto atau layanan keuangan lainnya. Email ini biasanya berisi tautan yang mengarah ke situs web palsu ...4 KB (512 kata) - 4 Maret 2025 01.51
- ...pat menawarkan efisiensi pembayaran yang lebih tinggi, peningkatan inklusi keuangan, dan kemampuan untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih efektif. | **Regulasi** || Diatur oleh pemerintah dan lembaga keuangan || Regulasi masih berkembang dan bervariasi di setiap negara || ...11 KB (1.281 kata) - 10 Mei 2025 13.48
- ...mencegah kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan finansial lainnya. Khususnya dalam konteks [[Perdagangan Kontrak Berjangka Meskipun AML telah menjadi standar dalam industri keuangan tradisional, penerapannya dalam [[Perdagangan Kontrak Berjangka Kripto]] me ...4 KB (556 kata) - 1 Maret 2025 13.52
- Perdagangan [[kontrak berjangka]] kripto telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan popularita ...uangan yang kompleks. Tujuan dari APU adalah untuk memastikan bahwa sistem keuangan tidak digunakan untuk tujuan kriminal. ...5 KB (690 kata) - 8 Maret 2025 17.28
- ...si. Penempatan adalah tahap di mana uang ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Penyamaran melibatkan serangkaian transaksi untuk mengaburkan jejak uang t ...ment Network)**: Badan AS yang bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan keuangan, termasuk money laundering. ...5 KB (630 kata) - 6 Maret 2025 06.08
- ...ting dalam memastikan integritas pasar dan melindungi investor dari risiko keuangan dan hukum. ...gan maraknya [[Aset Digital]] seperti [[Bitcoin]] dan [[Ethereum]], pelaku kejahatan semakin memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan pencucian uang. Oleh kar ...5 KB (586 kata) - 6 Maret 2025 07.12
- ...ektif seorang ahli dalam [[Futures Kripto]], menyoroti bagaimana instrumen keuangan modern ini dapat disalahgunakan dan bagaimana kita dapat mengidentifikasi s ...memberikan tingkat anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional. Ini memudahkan teroris untuk menyembunyikan identitas mereka d ...12 KB (1.397 kata) - 11 Mei 2025 00.09
- ...al yang terus mendapat perhatian serius dari berbagai negara dan institusi keuangan. Dalam konteks [[Perdagangan Kontrak Berjangka Kripto]], pemahaman tentang [[Kripto]] telah menjadi alat yang semakin populer bagi para pelaku kejahatan, termasuk teroris, karena anonimitas dan kecepatan transaksi yang ditawarka ...5 KB (619 kata) - 4 Maret 2025 05.02
- ...ba mencuri informasi pribadi, seperti kata sandi, kunci pribadi, atau data keuangan, dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Dalam konteks perdagangan ...n teks, atau situs web palsu yang meniru platform perdagangan atau layanan keuangan yang sah. Dalam perdagangan [[Kontrak Berjangka Kripto]], phishing sering k ...6 KB (722 kata) - 13 Maret 2025 05.34
- ...a mungkin terlibat dalam masalah hukum jika identitas Anda digunakan untuk kejahatan. ...at mempersulit Anda untuk mendapatkan pinjaman, kartu kredit, atau layanan keuangan lainnya. ...12 KB (1.536 kata) - 11 Mei 2025 00.07