Suchergebnisse
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- …es und sich ständig weiterentwickelndes Feld, das sicherstellen soll, dass Finanzinstitute und -märkte fair, transparent und stabil operieren. Es umfasst die Einhalt …s, um es als legitimes Einkommen auszugeben. AML-Vorschriften verpflichten Finanzinstitute, Kunden zu identifizieren, verdächtige Aktivitäten zu überwachen und ver …12 KB (1.424 Wörter) - 15:17, 17. Mär. 2025
- …triert sich auf die *Prudential Regulation*, d.h. die Gewährleistung, dass Finanzinstitute über genügend Kapital verfügen, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen und * **Prudential Supervision:** Überwachung der Finanzinstitute hinsichtlich ihrer finanziellen Gesundheit und Risikomanagementpraktiken. …11 KB (1.361 Wörter) - 04:39, 16. Mär. 2025
- …tial Supervision''': Diese Abteilung ist für die direkte Aufsicht über die Finanzinstitute zuständig. …en sind notorisch volatil, was zu erheblichen Verlusten für Investoren und Finanzinstitute führen kann. Vergleiche [[Volatilitätsanalyse]]. …12 KB (1.527 Wörter) - 19:06, 16. Mär. 2025
- …Know Your Customer (KYC)]] ist ein integraler Bestandteil von AML, bei dem Finanzinstitute die Identität ihrer Kunden überprüfen und deren Transaktionen überwache * '''Kapitaladäquanz:''' Banken und andere Finanzinstitute müssen ausreichend Kapital vorhalten, um Risiken abzufedern und ihre Solve …12 KB (1.512 Wörter) - 15:18, 17. Mär. 2025
- * **Currency Transaction Reports (CTRs):** Banken und andere Finanzinstitute müssen Bargeldtransaktionen über einem bestimmten Schwellenwert (derzeit * **Suspicious Activity Reports (SARs):** Finanzinstitute sind verpflichtet, verdächtige Aktivitäten, die auf Geldwäsche, Terroris …11 KB (1.382 Wörter) - 18:09, 15. Mär. 2025
- …Anbieter investieren massiv in Sicherheitsmaßnahmen, oft mehr als einzelne Finanzinstitute. Dies umfasst [[Datenverschlüsselung]], [[Zugriffskontrollen]], [[Intrusi …Der Schutz sensibler Finanzdaten in der Cloud ist von größter Bedeutung. Finanzinstitute müssen sicherstellen, dass die Cloud-Anbieter strenge Sicherheitsstandards …12 KB (1.370 Wörter) - 10:41, 17. Mär. 2025
- * '''Bank Secrecy Act (BSA) (USA):''' Verpflichtet Finanzinstitute, Informationen über Finanztransaktionen zu sammeln und zu melden. …gen (z.B. die 5. und 6. Geldwäscherichtlinie) stärken die Anforderungen an Finanzinstitute. …10 KB (1.246 Wörter) - 06:24, 15. Mär. 2025
- …Überwachung der Einhaltung der Vorschriften: AUSTRAC stellt sicher, dass Finanzinstitute die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismu …illierte Informationen über die AML/CTF-Gesetze und -Vorschriften, die für Finanzinstitute und digitale Währungsanbieter gelten. Hier finden Sie auch Leitlinien, Ric …11 KB (1.422 Wörter) - 04:51, 16. Mär. 2025
- …iken mit sich, insbesondere im Bereich der [[Cybersecurity]]. Angriffe auf Finanzinstitute können nicht nur zu finanziellen Verlusten führen, sondern auch das Vertr Um diesen Bedrohungen zu begegnen, müssen Finanzinstitute eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen implementieren: …12 KB (1.388 Wörter) - 20:46, 17. Mär. 2025
- Im Kern geht es bei der Capital Adequacy darum, sicherzustellen, dass Finanzinstitute über genügend Kapitalreserven verfügen, um unerwartete Verluste auszugle …ie traditionelle Capital Adequacy-Regulierung hauptsächlich auf Banken und Finanzinstitute ausgerichtet ist, ist das Prinzip für Krypto-Futures-Händler und -Börsen …11 KB (1.431 Wörter) - 07:48, 17. Mär. 2025
- …tware oder Hardware von Drittanbietern kompromittieren, um Zugriff auf die Finanzinstitute zu erhalten. Um diesen Bedrohungen zu begegnen, müssen Finanzinstitute eine umfassende Sicherheitsstrategie implementieren. Diese sollte folgende …11 KB (1.270 Wörter) - 20:50, 17. Mär. 2025
- …towährungen können grenzüberschreitend ohne die Beteiligung traditioneller Finanzinstitute versendet werden. * **Finanzielle Aufsicht:** Finanzinstitute und Kryptobörsen werden streng überwacht, um verdächtige Aktivitäten zu …12 KB (1.544 Wörter) - 07:10, 17. Mär. 2025
- Diese sind für die Verwendung durch Finanzinstitute konzipiert. Sie zielen darauf ab, die Effizienz von Großhandelszahlungen …direkt von der Zentralbank gehalten werden (Direct CBDC-Modell) oder über Finanzinstitute (Intermediated CBDC-Modell). …12 KB (1.553 Wörter) - 08:26, 17. Mär. 2025
- …eil des [[Know Your Customer]] (KYC) Prozesses. KYC ist ein Verfahren, das Finanzinstitute und Handelsplattformen verwenden, um die Identität ihrer Kunden zu überpr …4 KB (534 Wörter) - 01:53, 10. Mär. 2025
- …en entwickelt, und das Finanzwesen bildet da keine Ausnahme. Traditionelle Finanzinstitute und neue FinTech-Unternehmen setzen zunehmend auf die Analyse großer Daten …isikobewertung und -steuerung. Durch die Analyse großer Datenmengen können Finanzinstitute Muster und Anomalien erkennen, die auf potenzielle Risiken hinweisen, wie… …12 KB (1.550 Wörter) - 23:07, 16. Mär. 2025
- [[KYC]] steht für "Know Your Customer" und ist ein Prozess, bei dem Finanzinstitute und Handelsplattformen die Identität ihrer Kunden überprüfen. Dies gesch …4 KB (539 Wörter) - 22:16, 28. Feb. 2025
- | Große Finanzinstitute wie Hedgefonds, [[Investmentbanken]] und [[Pensionsfonds]], die Krypto-Futu …4 KB (557 Wörter) - 11:01, 1. Mär. 2025
- * '''Datenspeicherung und -analyse:''' Finanzinstitute generieren enorme Datenmengen. Die Cloud bietet skalierbare und kostengüns * '''Core Banking Systeme:''' Einige Finanzinstitute migrieren ihre Core Banking Systeme in die Cloud, um Agilität und Skalierb …13 KB (1.617 Wörter) - 10:42, 17. Mär. 2025
- …oft für illegale Aktivitäten genutzt werden. AML Richtlinien verpflichten Finanzinstitute und Handelsplattformen, verdächtige Transaktionen zu überwachen, zu melde …4 KB (612 Wörter) - 21:49, 3. Mär. 2025
- Know Your Customer (KYC) ist ein Prozess, bei dem Finanzinstitute und Handelsplattformen die Identität ihrer Kunden überprüfen. Ziel ist e …4 KB (600 Wörter) - 05:06, 4. Mär. 2025